Kakak laki-laki buronan diamantaire Nirav Modi, Nehal Modi, adalah “rekan konspirator utama” dalam kasus tersebut. $Penipuan pinjaman Bank Nasional Punjab (PNB) senilai 6,498 crore dan memainkan peran penting dalam memberikan dan mentransfer jutaan dolar, kata Direktorat Penegakan (ED) dalam permohonan untuk menyatakan dia sebagai buronan pelaku ekonomi (FEO).
Nehal Modi, 46, telah berada di penjara AS sejak Juli 2025 setelah penangkapannya berdasarkan permintaan ekstradisi India. Dia dituduh membantu pamannya, Mehul Choksi, yang berada di penjara Belgia, mencuci uang melalui Samuels Jewellers Inc dan Diamlink Inc. Kedua perusahaan tersebut diduga menerima sekitar $19 juta hasil kejahatan dari perusahaan cangkang yang berbasis di Dubai yang terkait dengan Choksi.
Permohonan ED, yang diajukan di pengadilan Mumbai pada tanggal 3 Februari, menggunakan Undang-Undang FEO tahun 2018, mengatakan bahwa Nehal Modi berperan penting dalam penghancuran bukti dan mempengaruhi saksi.
Undang-undang FEO diperkenalkan pada tahun 2018 untuk mencegah pelanggar ekonomi menghindari hukum dengan tetap berada di luar yurisdiksi pengadilan India. Ini memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk menyita dan melampirkan hasil kejahatan dan aset ketika jumlah yang terlibat dalam kasus tersebut di atas $100 crore. Keterikatan seperti itu tidak terkait dengan keyakinan.
ED menggambarkan Nehal Modi sebagai orang kepercayaan Nirav Modi. Ia menambahkan bahwa Nehal Modi meninggalkan India setelah penipuan PNB terungkap pada tahun 2018. Ia menambahkan bahwa dia tidak pernah menanggapi panggilan tersebut dan belum bergabung dalam persidangan.
ED mengutip materi yang tercatat, termasuk lembar dakwaan, pengaduan penuntutan, surat perintah jaminan yang tidak dapat dilaksanakan, pemberitahuan merah, dan perilaku terdakwa, dan mengatakan Nehal Modi dapat dinyatakan sebagai FEO.
ED mengatakan Nehal Modi mengelola urusan entitas yang berbasis di AS Twin Fields Investments Limited dan Bailey Bank dan Biddle, yang menerima setidaknya $50 juta dana palsu dari perusahaan tiruan Nirav Modi. “Selain itu, sebagai pelindung dan penasihat investasi di salah satu ‘The Ithaca Trust,’ dia mengawasi pergerakan uang cucian sebesar USD 30 juta yang digunakan untuk membeli properti tidak bergerak di Amerika Serikat,” kata aplikasi tersebut, yang salinannya telah dilihat oleh HT.
Dikatakan Nehal Modi mengambil hasil kejahatan setelah penipuan terdeteksi. “Dia secara fisik memindahkan aset-aset penting dari yurisdiksi luar negeri, termasuk berlian senilai USD 6 juta, 150 kotak mutiara dari Hong Kong, dan uang tunai AED 3,5 juta, serta 50 kg emas dari Dubai. Untuk menghalangi penyelidikan, dia mengarahkan penghancuran bukti digital, khususnya ponsel dan server aman di Dubai yang mengelola transaksi grup,” kata aplikasi tersebut.
“Nehal Modi, terlibat dalam perusakan saksi dengan memindahkan paksa direktur palsu ke Kairo, menyita paspor mereka, dan memaksa mereka menandatangani pernyataan palsu untuk menjauhkan Nirav Modi dari entitas palsu tersebut. Dalam satu contoh, dia diduga menawarkan saksi sebesar INR 2 juta untuk memberikan kesaksian palsu kepada otoritas peradilan Eropa.”
ED mengajukan permohonan serupa bulan ini untuk menyatakan saudara laki-laki Nirav Modi lainnya, Neeshal Modi, Aditya Nanavati, eksekutif senior Firestar Group, dan Sandeep Mistry, direktur sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong, sebagai FEO.
