New Delhi Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah membantah klaim Ketua Menteri Benggala Barat Mamata Banerjee bahwa dia hanya mengambil data rahasia partainya dari kantor I-PAC pada tanggal 8 Januari dengan persetujuan petugas dari badan federal tersebut, dan malah menuduh bahwa dia “secara paksa” memasuki tempat-tempat yang sedang digeledah secara aktif sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang dan menghapus materi yang memberatkan dengan bantuan pejabat senior kepolisian negara bagian.
Dalam pernyataan tertulis yang diajukan ke Mahkamah Agung, ED dan petugasnya berpendapat bahwa Banerjee, didampingi oleh petugas keamanan Z+, direktur jenderal Kepolisian negara bagian, komisaris polisi Kolkata dan “ratusan” personel polisi, menciptakan suasana pemaksaan dan intimidasi selama penggeledahan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Masalah ini diajukan ke pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Prashant Kumar Mishra tetapi ditunda hingga 10 Maret.
ED menegaskan bahwa Banerjee “mengaku memasuki” tempat di mana penggeledahan resmi dilakukan bulan lalu dan menyita dokumen dan perangkat digital. Meskipun dia telah menyatakan dalam pernyataan tertulisnya bahwa pejabat ED mengizinkannya mengambil data terkait partai, badan tersebut mengatakan “tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran”.
Menurut pernyataan tertulis tersebut, ketua menteri memasuki lokasi “dengan mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung”, dikawal oleh pejabat senior polisi dan sejumlah besar polisi negara bagian.
“Kehadiran besar personel polisi hingga mencapai ratusan orang menunjukkan paksaan yang dilakukan oleh polisi negara bagian dan campur tangan terhadap penggeledahan yang sah berdasarkan PMLA,” kata badan tersebut, seraya menambahkan bahwa “tidak ada pertanyaan untuk menyetujui permintaan apa pun untuk menyerahkan perangkat digital yang memberatkan saat mengambil cadangan digital”. Agensi menyatakan bahwa Banerjee menghentikan proses pencadangan komputer dan dump email yang dilakukan oleh ED dan mengambil komputer tersebut.
Badan tersebut juga mengklaim bahwa petugasnya “dikurung secara salah” dan bahwa penggeledahan harus dihentikan sebelum waktunya untuk menghindari konfrontasi fisik antara badan keamanan. “Biasanya tidak ada lembaga investigasi yang mengizinkan orang ketiga memasuki tempat penggeledahan yang sedang berlangsung dan mengambil barang-barang,” kata pernyataan tertulis tersebut, dengan menegaskan bahwa rekaman CCTV dan kamera tubuh akan menunjukkan bahwa perangkat dan dokumen diambil dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi.
Menganggap insiden tersebut sebagai “pelanggaran hukum yang serius”, ED mengatakan bahwa klaim CM atas pemasukan dan penghapusan materi selama penggeledahan aktif telah secara prima facie mengungkapkan pelanggaran yang dapat dikenali, termasuk pencurian.
Badan tersebut berpendapat bahwa setelah materi diambil secara paksa, menjadi mustahil untuk menentukan apakah materi tersebut terbatas pada data milik Kongres Trinamool atau juga termasuk bukti yang relevan dengan penyelidikan pencucian uang.
Menolak anggapan Banerjee bahwa penggeledahan ditujukan kepada Indian Political Action Committee (I-PAC) atau All India Trinamool Congress (AITC), ED mengklarifikasi bahwa surat perintah tersebut dikeluarkan atas nama Indian-PAC Consulting Private Limited, yang dituduh menerima hasil kejahatan dalam kasus penyelundupan batu bara yang sedang diselidiki.
Dalam permohonannya, ED telah meminta pengalihan penyelidikan ke Biro Investigasi Pusat (CBI), dengan alasan bahwa lintas FIR yang didaftarkan oleh Kepolisian Kolkata dan tuduhan terhadap petugas pusat memerlukan penyelidikan yang “holistik, komprehensif dan terkoordinasi” oleh lembaga independen. Pernyataan tertulis tersebut menuduh adanya “penyalahgunaan kekuasaan yang parah oleh aparatur negara” dan kolusi yang dilakukan oleh pejabat senior kepolisian untuk menghalangi petugas UGD dalam melaksanakan fungsi hukum mereka di bawah PMLA.
Mereka juga mengkritik apa yang mereka gambarkan sebagai “kesalahan bersih” yang diberikan oleh otoritas negara kepada CM dan pejabat kepolisian tanpa melakukan penyelidikan formal apa pun atas insiden tersebut, dengan alasan bahwa tindakan tersebut menggarisbawahi perlunya penyelidikan independen.
Dalam pernyataan tertulisnya sebelumnya, Banerjee menuduh ED melakukan “penggerebekan dalih” yang bertujuan untuk mengakses data politik sensitif menjelang pemilu dan menggambarkan petisi badan tersebut sebagai upaya yang tidak diperbolehkan oleh “orang-orang yang dituduh memilih siapa yang akan menyelidiki data tersebut”. Dia membantah tuduhan perampokan, perampokan atau halangan, dengan menyatakan bahwa dia telah dengan sopan meminta izin untuk mengambil data rahasia dan hak milik Kongres Trinamool dan bahwa petugas ED tidak keberatan. Dia juga menantang keberlangsungan petisi ED berdasarkan Pasal 32, dengan alasan bahwa perselisihan tersebut, pada dasarnya, merupakan konflik konstitusional antara Persatuan dan negara.
Mahkamah Agung pada tanggal 15 Januari menyatakan konfrontasi antara badan pusat dan pemerintah Benggala Barat “sangat serius”, menunda proses hukum yang timbul dari FIR yang diajukan oleh Kepolisian Kolkata terhadap pejabat ED, dan mengarahkan pelestarian rekaman CCTV dan catatan elektronik.
Penyelidikan pencucian uang yang dilakukan ED dalam masalah ini didasarkan pada kasus CBI yang didaftarkan pada November 2020 atas tuduhan bahwa batu bara ditambang secara ilegal di tambang Eastern Coalfields Ltd di Kunustoria dan Kajora di Benggala Barat. Badan tersebut sebelumnya menanyai Sekretaris Jenderal TMC Abhishek Banerjee, dengan tuduhan bahwa dia adalah penerima dana yang diperoleh dari penambangan ilegal tersebut.
ED telah menuduh hal itu hampir $10 crore hasil kejahatan disalurkan ke I-PAC melalui saluran hawala dan perusahaan tersebut dibayar oleh Kongres Trinamool untuk layanan selama pemilihan majelis Goa tahun 2022. I-PAC telah dikaitkan dengan TMC sejak pemilu Lok Sabha tahun 2019 dan saat ini terlibat dengan partai tersebut menjelang pemilu Bengal mendatang.
