Apa yang awalnya merupakan pemeriksaan sederhana terhadap restoran biryani di Hyderabad telah mengungkap penipuan penghindaran pajak besar-besaran yang bersembunyi di dalam restoran-restoran di seluruh India.
Polisi menemukan bahwa banyak restoran memperoleh penghasilan tetapi berpura-pura memperoleh penghasilan yang jauh lebih sedikit, sehingga mereka dapat menghindari pembayaran pajak. Ini bertambah menjadi sekitar $70.000 crore penghindaran pajak selama beberapa tahun terakhir, The Times of India melaporkan.
BACA JUGA | Panel pemerintah yang menyelidiki penipuan tanah Mundhwa memberikan penjelasan yang jelas kepada Parth Pawar
Penemuan ini dilakukan dengan mempelajari sistem komputer raksasa yang digunakan restoran untuk membuat tagihan. Perangkat lunak penagihan ini digunakan oleh lebih dari satu lakh restoran di seluruh negeri. Dengan menggunakan peralatan komputer dan kecerdasan buatan, para pejabat memeriksa catatan penagihan dari hampir 1,77 lakh restoran dan memeriksa sekitar 60 terabyte data. Mereka menemukan bahwa setelah pelanggan membayar, banyak tagihan yang diam-diam dihapus atau diubah di dalam sistem, kata laporan itu.
Di seluruh India, restoran yang menggunakan perangkat lunak ini menghapus tagihan yang bernilai lebih $13.000 crore. Di Andhra Pradesh dan Telangana saja, penjualan tersembunyi mencapai lebih dari $5.100 crore. Untuk mengecek ulang, petugas mengunjungi 40 restoran secara langsung dan membandingkan penjualan sebenarnya dengan catatan komputer. Bahkan cek kecil ini hampir terungkap $400 crore dalam penjualan yang hilang, kata laporan itu.
BACA JUGA | ₹209 crore penipuan investasi online antar negara bagian; 8 ditangkap”>Penggerebekan Polisi J&K $Penipuan investasi online antar negara bagian senilai 209 crore; 8 ditangkap
Beberapa negara bagian lebih menonjol dibandingkan negara bagian lainnya. Penghindaran tertinggi ditemukan di Karnataka, diikuti oleh Telangana dan Tamil Nadu. Yang mengejutkan, beberapa restoran bahkan tidak repot-repot menghapus tagihan, mereka hanya mengatakan kepada departemen pajak bahwa mereka memperoleh uang lebih sedikit daripada yang sebenarnya mereka dapatkan.
Dari data yang dipelajari sejauh ini, para pejabat yakin bahwa sekitar seperempat dari seluruh penjualan restoran disembunyikan.
Bagaimana triknya berhasil
Restoran biasanya memasukkan semua pembayaran, uang tunai, kartu, dan UPI, ke dalam perangkat lunak penagihan sehingga staf tidak dapat mencuri uang. Namun penyelidik menemukan bahwa pemiliknya sendiri yang menyalahgunakan sistem tersebut.
Salah satu trik yang umum adalah menghapus hanya tagihan tunai, karena uang tunai lebih sulit dilacak. Trik lainnya adalah menghapus semua tagihan untuk hari-hari tertentu atau bahkan sebulan penuh, dan kemudian mengajukan pengembalian pajak yang menunjukkan pendapatan yang sangat rendah, kata laporan itu.
Data tersebut mencakup hampir semua penjualan restoran $2,43 lakh crore selama enam tahun. Untuk menganalisis semuanya, petugas bekerja dari laboratorium digital menggunakan alat AI yang mencocokkan catatan restoran dengan informasi online seperti nomor GST dan daftar publik.
Investigasi pertama kali dimulai di Hyderabad, Visakhapatnam, dan kota-kota terdekat. Ketika para pejabat menyadari betapa besarnya penipuan ini, penyelidikan diperluas ke seluruh negeri.
Para pejabat mengatakan ini mungkin hanya permulaan, karena banyak sistem perangkat lunak penagihan lain yang ada, dan mereka mungkin menyembunyikan rahasia serupa.
