Siapakah Mehul Choksi, taipan buron ditangkap di Belgia di tengah dorongan ekstradisi India

Pedagang berlian Fugitive Mehul Choksi, salah satu terdakwa utama dalam kasus penipuan Rs 13 500 -Crore Punjab National Financial Institution (PNB), telah ditangkap di Belgia, pengacaranya telah mengkonfirmasi.

Penangkapan ini mengikuti permintaan yang terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap penipuan pinjaman Rs 13 500 -crore yang melibatkan Choksi dan keponakannya Nirav Modi. Pria 65 tahun itu ditahan pada hari Sabtu, 12 April setelah otoritas Belgia mengkonfirmasi kehadirannya di negara itu.

Baik Direktorat Penegakan (ED) dan Biro Investigasi Pusat (CBI) telah mengajukan beberapa lembar biaya terhadapnya, dengan penyelidikan masih berlangsung.

Apa itu sekarang?

1. Mehul Choksi lahir pada 5 Mei 1959, di Mumbai. Pada tahun 1985, pada usia 26 Choksi mengambil alih bisnis yang dikelola keluarga dan memperluasnya. Dia menjadi ketua Grup Gitanjali, pengecer perhiasan dengan lebih dari 4 000 toko di seluruh India, sebelum melarikan diri dari negara itu pada tahun 2018
2. Pada tahun 2018, ketika penipuan PNB terungkap, Choksi adalah salah satu terdakwa utama dalam kasus ini. Keponakannya Nirav Modi, anggota keluarga, karyawan, dan pejabat financial institution mereka juga didakwa oleh CBI dan ED atas keterlibatan mereka dalam dugaan penipuan pinjaman di cabang Brady Residence di Mumbai.
3. Choksi dituduh menipu PNB dengan bantuan pejabat bank, melewati proses yang diperlukan dan menggembungkan surat kredit asing (FLC) dan secara ilegal mendapatkan surat usaha (LUS). Ini mengakibatkan kerugian besar bagi bank.
4. CBI dan ED mengajukan tiga lembar tuduhan terhadap Choksi, menuduhnya konspirasi kriminal, pencucian uang, dan penggelapan. Baik Choksi dan Nirav Modi melarikan diri dari India pada Januari 2018, beberapa minggu sebelum penipuan PNB digali.
5. Choksi memperoleh kartu residensi Belgia dan tinggal di Antwerp bersama istrinya, Preeti Choksi. Sebelumnya, ia memperoleh kewarganegaraan Antigua dan Barbuda di bawah program investasi khusus. Dia bermaksud untuk pindah ke Swiss setelah meninggalkan pulau untuk perawatan medis. Dia menghilang dari Antigua pada tahun 2021 tetapi kemudian berlokasi di Dominika. Pada hari Sabtu, ia ditangkap oleh polisi Belgia dan saat ini berada di penjara.