Penangkapan Diamantaire Mehul Choksi di Belgia adalah hasil dari pengejaran tanpa henti oleh lembaga India selama lebih dari tujuh tahun dan mencakup tiga negara yang menghadapi banyak kemunduran.
Pemilik kelompok Gitanjali dituduh melakukan penipuan Rs 12 636 crore di Financial institution Nasional Punjab yang dikelola pemerintah bersama dengan keponakannya Nirav Modi, istrinya Ami Modi, dan saudaranya Neeshal Modi. Choksi yang berusia enam puluh lima tahun melarikan diri dari India pada tahun 2018, tak lama sebelum penipuan besar-besaran terungkap. Dia terbang ke Antigua, di mana dia telah mengambil kewarganegaraan melalui program investasi.
Pada tahun 2021, Choksi ditangkap di Republik Dominika karena masuk ilegal. Sebuah tim CBI dilarikan ke negara Karibia untuk mengamankan hak asuhnya. Pengacara Choksi mengatakan kepada pengadilan Dominika bahwa ia perlu kembali ke Antigua untuk perawatan dan meyakinkan bahwa ia akan kembali menghadapi persidangan nanti. Setelah 51 hari penjara, Choksi mendapat bantuan dari Dewan Penasihat Ratu Inggris dan ekstradisi tidak dapat dilanjutkan. Dia terbang kembali ke Antigua. Kemudian, masuknya masuk ilegal terhadapnya di Republik Dominika dijatuhkan.
CBI dan Direktorat Penegakan melacaknya sepanjang waktu. Tahun lalu, mereka mengetahui bahwa dia berada di Belgia, dan mereka segera memberi tahu lembaga -lembaga di sana, kata sumber -sumber di lembaga tersebut. Semua dokumen mengenai kasus penipuan juga dibagikan. Polisi Belgia menangkap Choksi pada hari Sabtu dan mendapati dia berusaha melarikan diri ke Swiss. Istri Choksi Preeti adalah warga negara Belgia. Menurut laporan, Choksi menyerahkan dokumen fabrikasi untuk mendapatkan kartu residensi di Belgia. Dia juga menyembunyikan bahwa dia adalah warga negara India dan Antigua. Sebelumnya, pada bulan Februari, pengacara Choksi mengatakan kepada pengadilan Mumbai bahwa ia tidak dapat kembali ke India karena ia berada di Belgia untuk perawatan kanker darah.
Pengusaha itu juga mengatakan dia siap bekerja sama dengan agen-agen India dan muncul di hadapan pengadilan melalui konferensi video clip, tetapi saran ini ditolak dan agensi terus bekerja menuju ekstradisi. Upaya -upaya ini kini telah memuncak dalam penangkapannya dan otoritas India sekarang bekerja untuk membawanya kembali untuk diadili. Pengacara Choksi mengatakan dia akan mengajukan aplikasi, mencari bantuan untuk pengusaha dengan alasan kesehatan.
