Pedagang Berlian Fugitive Mehul Choksi, yang dicari sehubungan dengan kasus penipuan pinjaman Bank Nasional Punjab (PNB), telah ditangkap oleh polisi Belgia, pengacaranya dikonfirmasi Senin.
Pemain berusia 65 tahun itu ditangkap pada hari Sabtu dan saat ini berada di penjara, pengacara Choksi, Vijay Aggarwal, mengatakan kepada wartawan.
Dia mengatakan mereka akan mengajukan aplikasi terhadap penangkapannya dan juga akan menentang permintaan ekstradisi India.
“Klien saya bukan risiko penerbangan. Dia sangat sakit dan sedang menjalani perawatan untuk kanker,” kata Aggarwal kepada wartawan sambil mengutip alasan banding Choksi.
Choksi dan keponakannya, Nirav Modi, yang sedang menunggu ekstradisi dari London, dicari oleh CBI dan Direktorat Penegakan (ED) karena diduga menipu bank lebih dari Rs 13 500 crore pada tahun 2018
PNB telah mengajukan pengaduan pidana terhadap beberapa entitas, termasuk Choksi, Modi dan direktur pelaksana perusahaannya, Gitanjali Gems. Mereka diduga menggunakan surat -surat usaha (LOUS) dan Letter of Credit Asing (FLCS) dengan menyuap pejabat Cabang Brady Residence Financial institution di Mumbai.
Choksi dan Modi melarikan diri dari India pada Januari 2018, berminggu -minggu sebelum penipuan di PNB muncul.
Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Belgia mengkonfirmasi kepada NDTV bahwa Mehul Choksi berada di negara Eropa. Dalam sebuah komunikasi, mereka mengatakan mereka menyadari kehadirannya dan “sangat penting dan perhatian padanya”.
Namun, kementerian mengatakan mereka tidak mengomentari kasus masing -masing. Meski begitu, “urusan luar negeri FPS terus mengikuti perkembangan dalam kasus penting ini”.
Menurut laporan, Mehul Choksi telah tinggal di Antwerp bersama istrinya, Preeti Choksi, warga negara Belgia, setelah mendapatkan ‘kartu residensi’ di negara itu.
Seorang warga Antigua dan Barbuda, ia dilaporkan meninggalkan negara pulau untuk perawatan kanker dan berencana untuk pindah ke Swiss.
Pada tahun 2021, ia hilang dari Antigua tetapi kemudian ditemukan di negara pulau Karibia lainnya – Dominika.
Pada bulan Desember 2024, Menteri Keuangan Union Nirmala Sitharaman mengatakan kepada Parlemen bahwa properti senilai Rs 2 565, 90 crore telah dipulihkan atau dijual untuk membayar kembali hutang orang -orang yang dicari seperti Choksi.
