Polisi di Belgia telah menangkap Diamantaire Mehul Choksi setelah permintaan ekstradisi oleh lembaga penyelidikan India atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penipuan Bank Nasional Punjab (PNB) Rs 13 500
Pengacaranya, Vijay Agarwal, mengatakan Choksi – yang melarikan diri dari India pada tahun 2018, beberapa minggu sebelum dugaan penipuan menjadi publik – ditahan pada hari Sabtu.
Penangkapannya sekarang telah menyoroti pertanyaan: Apakah Mehul Choksi akan diekstradisi ke India?
Apa yang dikatakan Perjanjian India-Belgium
Pada tahun 2020, Kabinet Uni, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, menyetujui penandatanganan dan meratifikasi perjanjian ekstradisi antara India dan Belgia.
Ini menggantikan perjanjian yang ditandatangani antara Inggris Raya dan Belgia pada tahun 1901 dan diperluas ke India pada tahun 1958
Pelanggaran yang dapat diekstradisi
Menurut perjanjian itu, kedua negara telah sepakat untuk mengekstradisi orang lain yang ditemukan di wilayahnya yang dituduh atau dihukum karena pelanggaran yang dapat diekstradisi, yang berarti pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua negara dengan hukuman penjara selama satu tahun atau lebih hukuman berat. Pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan keuangan, perpajakan atau pendapatan juga termasuk dalam perjanjian.
Mehul Choksi menghadapi tuduhan konspirasi, kecurangan, dan korupsi di India.
Bisakah ekstradisi ditolak?
Di bawah perjanjian, ekstradisi dapat ditolak jika:
– Pelanggaran yang terlibat adalah politis. Namun, perjanjian tersebut menentukan pelanggaran tertentu yang tidak akan dianggap sebagai pelanggaran politik. Pengacara Mehul Choksi menyebutnya sebagai “kasus politik”.
– Pelanggaran yang diminta ekstradisi adalah pelanggaran militer.
– Permintaan telah dibuat untuk menuntut atau menghukum orang tersebut karena ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan atau pendapat politiknya.
– Penuntutan penegakan hukuman telah dibatasi waktu.
Ekstradisi Nationals
Menurut Perjanjian, ekstradisi Nationals adalah diskresioner, dan kebangsaan akan ditentukan pada saat pelanggaran dilakukan.
Mehul Choksi untuk mengajukan banding terhadap penangkapan, menentang ekstradisi
Pengacara Mehul Choksi mengatakan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap penangkapannya di Belgia dan akan menentang ekstradisi ke India.
Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, pengacaranya, Vijay Aggarwal, mengatakan “hak asasi manusia” Choksi akan “sangat terpengaruh” jika ia diekstradisi ke negara itu.
Dia mengatakan mereka akan menantang ekstradisi dengan dua alasan utama: sifat politik kasus dan kekhawatiran tentang perlakuan yang tepat untuk kondisi kesehatan Choksi di India.
Dia juga mengatakan alasan “jelas” untuk banding terhadap penangkapan adalah bahwa Choksi adalah “bukan risiko penerbangan, sangat sakit dan menjalani perawatan kanker”.
Dandant Wayyy
Mehul Choksi dan keponakannya, Nirav Modi, dicari oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan (ED) karena diduga menipu Financial institution Nasional Punjab lebih dari Rs 13 500 crore pada tahun 2018
PNB telah mengajukan pengaduan pidana terhadap beberapa entitas, termasuk Choksi, Modi dan direktur pelaksana perusahaannya, Gitanjali Gems.
Mereka diduga menggunakan surat -surat usaha (LOUS) dan Letter of Debt Asing (FLCS) dengan menyuap pejabat PNB’s Brady Home Branch di Mumbai.
Choksi terbang ke Antigua dan Barbuda pada tahun 2018 dan mengambil kewarganegaraan negara Karibia melalui program investasi.
Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Belgia mengkonfirmasi kepada NDTV bahwa Choksi berada di negara Eropa.
Nirav Modi, yang juga melarikan diri dari India pada tahun 2018, ditangkap di Inggris pada tahun 2019 Dia tetap ditahan di sana dan telah kehilangan satu banding ekstradisi.
