Badan penyelidikan mengambil tindakan atas properti utama dalam kasus Herald terkait Kongres
Direktorat Penegakan (ED) Sabtu mengatakan telah mengeluarkan pemberitahuan untuk memiliki aset tidak bergerak senilai Rs 661 crore yang telah dilampirkan dalam penyelidikan atas kasus pencucian uang terhadap Jurnal Terkontrol Terkendala Kongres Limited (AJL).
Pemberitahuan, yang mencari liburan dari tempat itu, ditempelkan di Herald Home di Ito di Delhi, di tempat di daerah Bandra di Mumbai dan gedung AJL yang berlokasi di Bisheshwar Nath Road di Lucknow pada hari Jumat, agensi pusat itu mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Tindakan telah diambil berdasarkan bagian (8 dan Peraturan 5 (1 dari Pencegahan UU Pencucian Uang (PMLA).
ED, agen pusat yang menyelidiki kejahatan keuangan, melampirkan aset tidak bergerak ini pada bulan November 2023
“Properti ini dilampirkan setelah penyelidikan ekstensif oleh ED yang mengungkapkan generasi penandaan, kepemilikan dan penggunaan hasil kejahatan dengan nada Rs 988 crore. Oleh karena itu, untuk mengamankan hasil kejahatan dan untuk mencegah terdakwa dari penghapusan yang sama, 66 tahun. dilampirkan dengan menerbitkan Perintah Lampiran Sementara (PAO) tertanggal 20 11 2023 oleh Direktorat Penegakan dan hal yang sama telah dikonfirmasi oleh LD.
Investigasi oleh UGD ke dalam kasus ini dimulai pada tahun 2021, berdasarkan perintah yang dikeluarkan pada 26 Juni 2014, oleh Pengadilan Rumah Metropolitan Patiala di New Delhi. Kasus ini didasarkan pada keluhan pribadi yang diajukan oleh Subramanian Swamy BJP.
Keluhan itu menuduh konspirasi kriminal oleh beberapa tokoh politik terkemuka, termasuk Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, dan sejumlah pemimpin Kongres lainnya dan perusahaan swasta muda India karena dugaan keterlibatan dalam skema pencucian uang yang berkaitan dengan pengambilalihan curang dari properti yang dihargai lebih dari Rs 2000 crore yang dikeluarkan untuk Jurnal yang terkait (AJL).
National Herald diterbitkan oleh AJL dan dimiliki oleh Young Indian Private Limited. Para pemimpin Kongres Sonia Gandhi dan Rahul Gandhi adalah pemegang saham mayoritas dari India muda dengan 38 persen saham yang dipegang oleh masing -masing.
