Dubai:
Pengusaha India Balvinder Singh Sahni yang berbasis di Dubai akan dipenjara dan dideportasi dari Uni Emirat Arab (UEA) karena kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang. Juga dikenal sebagai Abu Sabah, miliarder menerima hukuman penjara lima tahun dan denda Dh500.000 (Rs 1.14.89.750). Pengadilan Dubai juga memerintahkan penyitaan Dh150 juta (Rs 3.446 juta) dari pengusaha sebelum ia dideportasi dari negara tersebut.
Sebuah nama terkenal di lingkaran elit Dubai, Sahni telah dihukum karena mencuci Dh150 juta melalui jaringan perusahaan shell dan faktur palsu, menurut laporan oleh Gulf News.
Pengusaha itu dihukum bersama dengan 33 lainnya, termasuk putranya, melaporkan Khaleej Times.
Siapa Balvinder Singh Sahni
Pengusaha berusia 53 tahun adalah pendiri dan ketua perusahaan pengembangan properti Raj Sahni Group (RSG), yang beroperasi di UEA, AS, India, dan negara-negara lain. Per Laporan Media, portofolio properti Dubai perusahaannya termasuk bangunan perumahan Qasr Sabah di Dubai Sports City, sebuah kompleks apartemen Burj Sabah 24 lantai di Jumeirah Village Circle, properti komersial di Bay Square, Business Bay dan hotel bintang lima yang disebut Sabah Dubai, antara lain.
Nama yang terhubung dengan baik di lingkaran elit Dubai. Sahni dikenal sebagai pengumpul mobil mewah dan sering memposting kendaraannya yang mahal di media sosial. Dia menjadi berita utama pada tahun 2016 setelah dia membeli plat nomor mobil D5 untuk Dh33 juta (sekitar $ 9 juta pada saat itu) untuk salah satu mobil Rolls-Royce-nya.
Sering terlihat mengenakan kandura biru kerajaannya yang khas, topi baseball dan pelatih yang serasi, Sahni memiliki sekitar 3,3 juta pengikut di Instagram.
Kasus melawan Sahni
Kasus terhadap Sahni dan terdakwa lainnya awalnya diajukan di kantor polisi Bur Dubai pada tahun 2024 dan kemudian dipindahkan ke penuntutan publik. Penyelidikan terhadap mereka menemukan data keuangan yang luas dan tautan bisnis baik di dalam UEA maupun di luar negeri.
Dalam putusannya Jumat lalu, Pengadilan Kriminal keempat Dubai menghukum Sahni, bersama dengan terdakwa lainnya, mengoperasikan jaringan pencucian uang yang canggih menggunakan perusahaan shell dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Pengadilan memerintahkan Sahni untuk membayar denda Dh 500.000 dan untuk kehilangan aset senilai DH 150 juta, yang diyakini sebagai hasil dari kegiatan ilegal.
Pengadilan juga memerintahkan deportasinya setelah menyelesaikan hukuman. Laporan mengatakan beberapa terdakwa diadili secara absen. Beberapa menerima hukuman yang lebih ringan, termasuk hukuman penjara satu tahun dan denda AED 200.000, sementara tiga perusahaan masing-masing didenda AED 50 juta.
