Administrasi Trump pada hari Rabu membatasi bank -bank AS dari melakukan transaksi dengan tiga perusahaan keuangan Meksiko atas kekhawatiran bahwa mereka mencuci uang untuk kartel narkoba.
Sanksi – yang pertama diimplementasikan di bawah Undang -Undang Sanksi Fentanyl dan Fend off Fentanyl – menargetkan bank -bank Meksiko Cibanco dan Intercam Banco dan perusahaan pialang Vektor Casa de Bolsa, yang memiliki aset $ 22 miliar, menurut Departemen Keuangan.
“Kartel telah mengeksploitasi lembaga keuangan yang berbasis di Meksiko untuk memindahkan uang, memungkinkan rantai pasokan fentanyl ganas yang telah meracuni banyak orang Amerika,” tulis Menteri Keuangan Scott Bessent di X.
“Melalui penggunaan pertama otoritas baru yang kuat yang diberikan oleh Kongres, Treasury akan secara efektif mewajibkan lembaga keuangan AS untuk memutuskan hubungan dengan 3 lembaga keuangan yang berbasis di Meksiko untuk mencuci uang atas nama kartel,” tambah Bessent. “Baik Amerika Serikat dan Meksiko berkomitmen untuk sistem keuangan dengan anti pencucian uang yang kuat/melawan pembiayaan kontrol terorisme dan tindakan ini menegaskan komitmen Treasury untuk menggunakan semua alat yang kami miliki untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi teroris.”
Sanksi diimplementasikan setelah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCen) menetapkan bahwa Cibanco, Intercam dan Vector adalah “memindahkan uang atas nama kartel” dan telah menjadi “roda gigi vital dalam rantai pasokan fentanyl,” menurut Bessent.
Investigasi Fincen menemukan “pola asosiasi, transaksi, dan penyediaan jasa keuangan yang sudah lama ada” antara Cibanco dan Intercam dan beberapa kelompok perdagangan narkoba Meksiko, termasuk Jalisco New Cartel (CJNG) dan Gulf Cartel.
Antara tahun 2021 dan 2024, Cibanco dan Intercam memproses lebih dari $ 3,6 juta dalam pembelian bahan kimia prekursor fentanyl dari Cina, dikirim ke Meksiko, untuk “tujuan ilegal,” menurut Fincen.
Pengawas Kejahatan Keuangan lebih lanjut menuduh bahwa eksekutif Intercam “bertemu langsung dengan dugaan anggota CJNG” pada tahun 2022 “untuk membahas skema pencucian uang, termasuk mentransfer dana dari Tiongkok,” dan bahwa seorang karyawan Cibanco “secara sadar memfasilitasi pembuatan akun yang diakui $ 10 juta pada seorang anggota kartel di jurang”.
Dugaan transaksi Vector dengan kartel narkoba berasal dari tahun 2013, menurut Fincen, yang menemukan kartel Sinaola “uang bagan” mencuci setidaknya $ 2 juta dari AS ke Meksiko melalui perusahaan pialang.
Pada tahun 2021 saja, Vektor “mengirimkan lebih dari USD 17 juta dalam transfer kawat yang mencurigakan ke beberapa perusahaan yang berbasis di China … atas nama perusahaan yang dilaporkan terkait dengan organisasi perdagangan narkoba internasional,” menurut Fincen.
Sejak setidaknya 2019, vektor memproses transfer dana ke “lebih dari 20 perusahaan yang berbasis di Cina” yang mengirimkan bahan kimia prekursor fentanyl ke Meksiko.
“Berdasarkan informasi non-publik, serta volume dan jumlah dolar dana transfer yang diproses vektor selama beberapa tahun dengan perusahaan-perusahaan ini, Fincen menilai bahwa transaksi semacam itu kemungkinan memfasilitasi perdagangan opioid ilegal oleh yang berbasis di Meksiko (organisasi perdagangan narkoba),” kata Biro Departemen Treasury.
Fincen juga menemukan bahwa vektor memproses “suap” yang dibayarkan oleh kartel Sinaloa kepada mantan pejabat penegak hukum Meksiko terkemuka yang dihukum karena tuduhan korupsi pada tahun 2023.
Departemen Keuangan mengatakan bertujuan untuk menyangkal siapa pun yang terkait dengan kartel narkoba Meksiko yang dianggap sebagai organisasi teroris asing (FTO) dan/atau teroris global yang ditunjuk khusus oleh administrasi Trump “akses ke sistem keuangan AS.”
