A special Delhi court on Saturday, while listening to an appeal by the Enforcement Directorate (ED), declared Bhandari-declared-fugitive-economic-offender-by-delhi-court-ed-enforcement-directorate- 11751703772779 html” data-vars-page-type=”tale” data-vars-link-type=”Handbook” Data-vars-anchor-text=”Konsultan senjata yang berbasis di Inggris Sanjay Bhandari”> Konsultan Senjata yang berbasis di Inggris Sanjay Bhandari Seorang pelaku ekonomi buron di bawah Undang-Undang Pelanggaran Ekonomi Fugitive, 2018
Dalam permohonan mereka, ED menuduh Sanjay Bhandari melakukan pencucian uang dan menyatakan bahwa ia ‘melarikan diri’ ke Inggris pada tahun 2016 setelah beberapa lembaga investigasi mulai meneliti kegiatannya.
Setelah ini, Ed mengajukan kasus pidana pencucian uang terhadap Bhandari dan lainnya pada Februari 2017
Putusan Pengadilan Delhi datang pada saat pengadilan Inggris menolak pembelaan India untuk mencari ekstradisi. Sebuah pengamatan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan, “Bhandari akan berisiko nyata dari pemerasan, penyiksaan atau kekerasan di penjara Tihar, dari tahanan atau pejabat penjara lainnya.”
Tentang Sanjay Bhandari:
Pada tahun 2016, Bhandari “melarikan diri” ke Inggris melalui Nepal dan pemberitahuan Interpol Red dikeluarkan terhadapnya pada Oktober 2017
ED dan lembaga pemerintah lainnya mengirim dua permintaan ekstradisi terhadap pengusaha buron dan disertifikasi oleh Sekretaris Dalam Negeri Inggris Priti Patel pada Juni 2020 Bhandari ditangkap oleh otoritas Inggris pada 15 Juli 2020, tetapi dibebaskan dengan proses ekstradisi yang tertunda.
Pada tahun 2022, pengadilan Westminster kemudian memerintahkan ekstradisi ke India. Bhandari kemudian menantang putusan ini di Pengadilan Tinggi, dan pada 28 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Inggris membebaskannya dalam permintaan ekstradisi. Pengadilan pada tanggal 4 April bahkan menolak permohonan India untuk ekstradisi.
Kasus terhadap bhandari:
Menurut UGD dan Departemen Pajak Penghasilan, Bhandari telah mengulurkan nilai pendapatan asing 655 crore, di mana ia menghindari nilai pajak 196 crore, dilaporkan Zaman Hindustan.
Juga, Bhandari telah berada di bawah penyelidikan CBI sejak 2019 dengan tuduhan korupsi di a 2, 985 -crore kesepakatan untuk mendapatkan 75 pesawat pelatih PC- 7 dari pesawat Pilatus Pilatus Pilatus.
Antara 2009 dan 2016, Bhandari diduga menyimpan sejumlah besar uang di rekening bank perusahaan covering luar negeri dan juga berinvestasi di properti di UEA dan Inggris.
CBI juga menuduhnya diduga mencuci uang untuk properti yang dilaporkan terkait dengan menantu mantan Presiden Kongres Sonia Gandhi Robert Vadra di London. Dalam hal ini, pengusaha NRI CC Thampi ditangkap oleh Ed pada Januari 2020
