Pengadilan Rouse Opportunity di Delhi mengeluarkan pemberitahuan kepada pengusaha Robert Vadra dan terdakwa lainnya dalam pengaduan pencucian uang pada hari Sabtu. Sidang dijadwalkan untuk 28 Agustus. Pemberitahuan itu berupaya mendengar dari terdakwa yang diusulkan selama tahap pra-kambuh.
Apa masalahnya?
Kasus ini terkait dengan kesepakatan tanah di desa Shikohpur di Gurugram, Haryana, kantor berita Bertahun-tahun dilaporkan.
Itu berasal dari FIR yang didaftarkan oleh polisi Gurugram, menuduh bahwa Vadra, melalui keramahtamahan Perusahaan Langit Light, dengan curang membeli 3, 53 hektar tanah di Town Shikohpur, Sektor 83, Gurugram, dari Onkareshwar Quality Pvt. Ltd. pada 12 Februari 2008
Keluhan tersebut menuduh penggunaan deklarasi palsu dalam akuisisi dan mengklaim bahwa lisensi komersial diamankan untuk tanah menggunakan pengaruh pribadi Vadra.
Hakim Khusus Sushant Changotra mengeluarkan pemberitahuan kepada orang -orang yang dituduh yang diusulkan setelah mendengar pengajuan Direktorat Penegakan (ED).
Direktorat penegakan baru -baru ini mengajukan lembar biaya pencucian uang.
Pengadilan mengarahkan Direktorat Penegakan untuk menyediakan salinan lembar tagihan kepada semua orang yang dituduh.
Jaksa Penuntut Umum Khusus (SPP) Naveen Kumar Matta, bersama dengan Mohd. Faizan dan penasihat khusus Zoheb Hossain, muncul melalui konferensi video clip.
Pada 24 Juli, Direktorat Penegakan mengatakan selama pengajuan pendahuluan atas keluhan penuntutannya bahwa itu adalah kasus pencucian uang yang jelas dan klasik. Hasil kejahatan, katanya, digunakan untuk memperoleh properti yang tidak bergerak.
Direktorat penegakan juga menyatakan bahwa bukti secara meyakinkan menetapkan pelanggaran pencucian uang, di mana hasil kejahatan (POC) dihasilkan, dilapisi, dan dinikmati.
Direktorat penegakan menyatakan bahwa kami telah menyajikan aliran, properti, dan pernyataan saksi dana. “Ini adalah kasus pencucian uang yang jelas dan klasik,” tambah ED. “Ada generasi hasil kejahatan,” katanya.
“ED menyampaikan bahwa selama penyelidikan, sumber hasil kejahatan, pernyataan palsu dalam kesepakatan tanah ditemukan,” kata ED.
Apa yang dituduhkan?
Disampaikan bahwa keramahtamahan Skylight membeli tanah berukuran 3 hektar dan, dihargai di crores.
Ada deklarasi palsu dalam akta penjualan itu 7, 5 crore telah dibayar ketika tidak ada uang yang dibayarkan. “Itu dibayar nanti untuk menghindari bea materai. Saksi kunci menguatkan ini,” penasihat khusus Ed yang diajukan, sesuai Bertahun-tahun
Zoheb Hossain menuduh bahwa lapisan pertama hasil kejahatan dihasilkan melalui keramahtamahan Skylight, yang 99 persen sahamnya dipegang oleh Vadra.
Hossain mengirimkannya 7, 50 crore ditampilkan sebagai harga sekitar 3 hektar tanah yang dibeli oleh Skylight melalui cek yang tidak pernah dicetak.
“Tanah ini kemudian dijual ke DLF dengan jumlah yang lebih tinggi. Bagian ini masih diteliti,” kata ED.
Aplikasi untuk lisensi diproses dengan tergesa -gesa tanpa mengikuti prosedur, seperti yang dinyatakan oleh saksi dalam pernyataan mereka. Hossain merujuk pada pernyataan saksi penuntut yang peduli dengan proses tersebut.
Penasihat Khusus juga merujuk pada statmen Satyanand Yajee, Direktur Omkareshwar Characteristics. Dia dengan sadar membantu dalam generasi hasil kejahatan. Yajee dengan sengaja membantu perusahaan Vadra dalam memperoleh hasil kejahatan.
ED mengatakan bahwa ada kenikmatan hasil kejahatan sampai Juli 2025, sampai saat keterikatan sementara. Pencucian uang berlanjut hingga hari ini, terlepas dari argumen. Ini adalah kegiatan yang berkelanjutan selama orang tersebut menikmati POC
Penggunaan POC dilanjutkan melalui 7 properti, yang dibeli menggunakan hasil kejahatan. Kenikmatan POC berlanjut sampai properti terpasang, kata ED.
Lebih lanjut Hossain menyampaikan bahwa kami juga telah meminta Bagian 70, karena semua perusahaan tempat POC telah pergi adalah 98 % atau 99 % dimiliki oleh Vadra.
Karena itu, ia secara perwakilan bertanggung jawab juga terpisah dari peran pribadinya, kata ed itu.
Dia adalah pemegang saham mayoritas, pemilik yang bermanfaat, dan pemilik aktual, dan juga menjabat sebagai direktur perusahaan, kata ED.
Keluhan, diajukan pada 17 Juli 2025, menyebutkan 11 orang dan entitas sebagai dituduh, termasuk Vadra, perusahaannya M/S Sky Light Hospitality Pvt. Ltd., Satyanand Yajee, dan Kewal Singh Virk.
Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA), UGD mengeluarkan perintah lampiran sementara pada 16 Juli 2025, melampirkan 43 properti tak bergerak bernilai sekitar sekitar 37 64 crore. Properti ini dilaporkan terkait dengan Vadra dan entitas terkaitnya, termasuk keramahtamahan Sky Light.
