Polisi Jammu dan Kashmir telah membongkar salah satu penipuan investasi on-line transnasional terbesar di Ganderbal, menyita 250 akun yang terkait dengan 209 crore dalam transaksi terverifikasi selama 45 hari terakhir. Penyelidik memperkirakan bahwa complete volume transaksi mungkin melebihi 400 crore seiring penyelidikan berlanjut.
Terduga dalang, yang diidentifikasi sebagai Dr. Morphine, ditangkap saat kembali dari Tiongkok. SSP Ganderbal, Khalil Phoswal, menyatakan:
“Terduga gembongnya adalah Ekant Yogdutt alias Dr. Morphine, seorang dokter MBBS dari Hisar, Haryana. Dia menyelesaikan MBBS-nya di Filipina dan kemudian menjalin hubungan dengan operator asing, termasuk warga negara Tiongkok. Yogdutt ditangkap di Bandara Internasional Indira Gandhi, Delhi, sekembalinya dari Tiongkok.”
Delapan orang lainnya dari seluruh Kashmir, termasuk Budgam, Srinagar, dan Baramulla, ditangkap karena bertindak sebagai operator regional dan penggerak akun. Agen-agen ini beroperasi dengan identitas palsu, menjalankan arahan dalang penipuan.
Tambahkan Zee Information sebagai Sumber Pilihan
Sindikat tersebut membuat situs perdagangan palsu seperti paisavault.com dan mempromosikannya melalui saluran Telegram, system media sosial, dan iklan Google. Mereka terutama menargetkan individu Di Bawah Garis Kemiskinan (BPL), menawarkan 8 000 hingga 10 000 sambil mengambil kendali atas rekening financial institution dan kartu atm machine mereka.
Investigasi awal menunjukkan bahwa beberapa pegawai financial institution membantu dengan menyediakan kode QR yang ditautkan ke rekening burro, sehingga memungkinkan pengumpulan dana tanpa hambatan. Setelah disimpan, dana tersebut dengan cepat dialihkan melalui beberapa rekening di India dan luar negeri untuk menghindari deteksi.
Polisi sejauh ini telah mengidentifikasi 835 rekening bank yang terkait dengan penipuan tersebut. Dari jumlah tersebut, 290 akun telah diverifikasi sepenuhnya, mengungkapkan transaksi senilai 209 crore.
Tim Investigasi Khusus (SIT) yang dipimpin SSP Khalil Phoswal aktif menelusuri jejak uang tersebut dan telah memulai proses penyitaan properti tersangka. Departemen Pajak Penghasilan dan Direktorat Penegakan juga akan mengeluarkan pemberitahuan kepada individu yang rekeningnya mencerminkan transaksi skala besar.
