Tidak mengherankan bila pengacara mewakili berbagai kepentingan dalam kasus kebangkrutan LeFever Mattson menyeret Tim LeFever ke mediasi bulan lalu.
LeFever adalah salah satu pendiri perusahaan yang dibongkar tersebut, bersama dengan teman lamanya Ken Mattson, yang kini dituduh oleh jaksa federal menjalankan skema Ponzi yang berpotensi menipu ratusan klien hingga puluhan juta dolar selama setidaknya 15 tahun.
TERKAIT: Terdakwa maestro real estat Bay Area tinggal di rumah senilai $6 juta. Kreditornya ingin dia diusir.
Yang lebih menakjubkan adalah permohonan yang diajukan pada hari Rabu oleh komite kreditor tanpa jaminan yang mewakili kepentingan lebih dari 600 orang yang berinvestasi dalam akuisisi real estat LeFever Mattson. Panitia meminta izin untuk memanggil ibu mertua Tim LeFever, dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut mentransfer jutaan dolar kepadanya.
Hakim Kepailitan Charles Novack mengabulkan permohonan tersebut pada hari yang sama.
Kathleen Hamlin berusia 83 tahun dan tinggal di Dixon, beberapa mil dari putrinya, Amy LeFever, dan suami Amy, Tim.
Permohonan panggilan pengadilan komite mengklaim LeFever Mattson mentransfer lebih dari $2,4 juta kepada Hamlin, termasuk lebih dari $1,6 juta pada tahun menjelang pengajuan kebangkrutan.
Panel sekarang mengidentifikasi dia sebagai target litigasi.
Kebetulan atau tidak, panitia dan pengacara yang mewakili LeFever Mattson melakukan mediasi dengan Tim LeFever seminggu terakhir ini.
Baik LeFever maupun pengacaranya yang berbasis di San Francisco tidak menanggapi permintaan wawancara selama seminggu terakhir.
Panggilan pengadilan tersebut meminta informasi tidak hanya dari Hamlin, tetapi juga dari akuntan, penasihat keuangan, pengacara, karyawan dan/atau anggota keluarganya, termasuk Tim dan Amy LeFever.
Panitia meminta dokumen yang menjelaskan hubungan Hamlin tidak hanya dengan mantan perusahaan menantunya, tetapi juga dengan Capitol Resource Institute, Laurel Wreath Foundation, Monley Hamlin Construction, dan Monley Hamlin Inc.
Dua entitas pertama adalah organisasi nirlaba.
Laurel Wreath Foundation adalah organisasi kurang dikenal yang menurut laporan pajak tahun 2024 menyediakan layanan sosial, kegiatan keagamaan, dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Alamat tercatatnya adalah rumah LeFevers. Tim terdaftar sebagai petugas Laurel Wreath, Amy sebagai sekretaris. Ia memiliki pendapatan investasi lebih dari $1 juta pada tahun 2024, dan pengeluaran sebesar $167,000 — semuanya dalam bentuk hibah.
Salah satu hibah tersebut, sebesar $60.000 dan terdaftar di bawah judul “peluang pendidikan,” diberikan kepada Capital Resource Institute, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk hak-hak orang tua. Mereka telah mengobarkan perlawanan terhadap pernikahan sesama jenis, hak-hak reproduksi, pendidikan seks komprehensif dan teori ras kritis di sekolah. Tim LeFever adalah ketua institut tersebut pada tahun 2017.
Monley Hamlin Construction adalah kontraktor umum yang berbasis di Davis. Perusahaan telah melakukan banyak pekerjaan konstruksi untuk kota, universitas dan rumah sakit, menurut situs webnya.
Panggilan pengadilan juga mencari informasi tentang transfer apa pun antara Hamlin dan LeFever Mattson, serta empat kemitraan terbatas terkait yang dibentuk sebagai sarana investasi – Autumn Wood I, Country Oaks I, Tradewinds Apartments, dan Hagar Properties.
Terakhir, panggilan pengadilan meminta dokumentasi milik Hamlin mengklaim uang yang diinvestasikan di LeFever Mattson, entitas utama di balik puncak kejayaan kerajaan real estat California senilai $400 juta, kini runtuh di tengah proses kebangkrutan dan kasus pidana Mattson.
Dia telah mengaku tidak bersalah atas sembilan dakwaan penipuan kawat, pencucian uang, dan menghalangi keadilan.
Tim LeFever belum dikenakan biaya.
Hamlin memiliki waktu hingga 9 Januari untuk menyelesaikan pembuatan dokumennya, dan hingga 30 Januari untuk hadir untuk memberikan kesaksian lisan, kecuali komite menyetujui perpanjangan.
Dalam dokumen pengadilan dan surat kepada investor, LeFever menggambarkan dirinya sebagai salah satu dari banyak korban Ken Mattson. Dia mengajukan 61 klaim di LeFever Mattson Bab 11 kasus — satu untuk masing-masing entitas perusahaan yang bangkrut — dan satu lagi di kasus kebangkrutan KS Mattson Partnersperusahaan yang dimiliki Mattson bersama istrinya, Stacy.
LeFever juga menegaskan dalam petisi untuk menunjuk seorang mediator bahwa dia berhutang uang dari pekerjaannya di LeFever Mattson, dan memiliki klaim terhadap KS Mattson Partners berdasarkan “pelanggaran perjanjian kemitraan, membantu dan bersekongkol dengan pelanggaran kewajiban fidusia yang dilakukan Mr. Mattson, dan penipuan konstruktif.”
LeFever-lah yang pertama kali secara terbuka menandai masalah akuntansi LeFever Mattson dan melaporkannya Mei 2024 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa dan Departemen Kehakiman.
Hal ini belum terbukti meyakinkan investor LeFever Mattson atau pengacara yang mewakili kepentingan mereka, yang sebelumnya memanggilnya dalam kasus kebangkrutan.
Dalam pertemuan daring pada bulan Juli, pengacara Debra Grassgreen, yang firmanya di San Francisco mewakili komite kreditur, menyatakan bahwa firmanya akan berusaha untuk “mensubordinasikan secara adil” kepentingan LeFever, yang dia definisikan sebagai menempatkan klaim LeFever “sampai ke tingkat terbawah.”
Tidak jelas apakah proses mediasi dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Gugatan class action terhadap Mattson, LeFever dan berbagai bisnis mereka, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California pada bulan Oktober 2024, mencurahkan seluruh bagiannya pada peran LeFever dalam apa yang disebutnya “skema investasi.”
Ini menggambarkan dia sebagai mitra aktif yang sering mengirimkan surat pengantar atas nama LeFever Mattson kepada investor baru atau saat menjual properti untuk memasukkan investor ke dalam perjanjian kemitraan. Gugatan tersebut, dan setidaknya setengah lusin tuntutan lainnya, telah dihentikan sementara karena kebangkrutan.
Bekerja atas nama LeFever Mattson Inc. dan KS Mattson Partners, Ken Mattson memimpin akuisisi sekitar 200 properti, dengan nilai keseluruhan sekitar $500 juta. Jaksa sekarang berpendapat bahwa dia menyalurkan jutaan dolar ke rekening banknya sendiri. Kasus pidananya belum sampai ke pengadilan.
Anda dapat menghubungi Phil Barber di 707-521-5263 atau phil.barber@pressdemocrat.com. Di X (Twitter) @Skinny_Post.
