Chisinau, Moldova — Oligarki Moldovan buron yang terlibat dalam penipuan bank $ 1 miliar dan skema ilegal lainnya ditahan Selasa di Yunani, kata polisi nasional Moldova.
Vladimir Plahotniuc Flex Moldova Pada tahun 2019 ketika ia menghadapi serangkaian tuduhan korupsi termasuk tuduhan keterlibatan dalam skema yang menyebabkan $ 1 miliar menghilang dari bank Moldovan pada tahun 2014, yang pada saat itu setara dengan sekitar kedelapan dari PDB tahunan Moldova.
Plahotniuc membantah melakukan kesalahan.
Polisi Moldovan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka diberitahu oleh kantor Interpol di Athena bahwa dua warga negara Moldova telah ditahan, termasuk Plahotniuc, yang ditempatkan di daftar yang dicari internasional Interpol pada bulan Februari. Pihak berwenang tidak menyebutkan nama tahanan lainnya.
Unit Polisi Yunani yang menangani kejahatan terorganisir mengatakan Interpol mencari Plahotniuc karena dicurigai berpartisipasi dalam organisasi kriminal, penipuan dan pencucian uang.
Kantor Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan Moldova sedang dalam proses pertukaran informasi untuk mulai mencari ekstradisi Plahotniuc dan tahanan lainnya, seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada The Associated Press.
Plahotniuc, salah satu pria terkaya Moldova, melarikan diri ke AS dari Moldova pada Juni 2019 setelah gagal membentuk pemerintahan dengan partai Demokratnya.
AS menyatakan kepadanya persona non grata pada tahun 2020 dan keberadaannya tidak diketahui selama bertahun -tahun.
Pengusaha dan politisi yang kuat ditambahkan ke daftar sanksi Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2022 karena dugaan korupsi. Tuduhan tersebut termasuk mengendalikan penegakan hukum negara itu untuk menargetkan saingan politik dan bisnis dan campur tangan dalam pemilihan Moldova.
Dia ditambahkan ke a Daftar Sanksi Inggris pada tahun 2022 dan dilarang memasuki negara. Asetnya dibekukan di Inggris dan wilayahnya di luar negeri.
