Tekanan hukum terhadap kepemimpinan AFA tidak lagi hanya datang dari pengadilan Argentina: dalam beberapa hari terakhir, Pengadilan Amerika Serikat sedang mengawasi serangkaian pergerakan keuangan yang terkait dengan markas besar sepak bola
Fokus penyelidikan menunjuk pada transfer sekitar $ 150 juta dolar yang dilakukan di bank-bank Amerika Utara melalui jaringan perusahaan komersial, yang diduga dirancang untuk menghindari kontrol dan menghindari lembaga pajak.
Manuver tersebut akan disalurkan melalui kontrak pemanfaatan hak Timnas dengan perusahaan yang berbasis di berbagai negara dan ditandatangani oleh manajemen Claudio “Chiqui” Tapia, dengan Pablo Toviggino sebagai bendahara.
Penelitian di Amerika Serikat
Sebagian besar dokumentasi yang mendukung kasus ini tersedia dalam catatan peradilan AS, dapat diakses oleh publik, dan Pemerintahan Javier Milei telah memutuskan untuk terlibat secara official.
Titik awalnya adalah pengaduan yang diajukan pengusaha Guillermo Tofoni pada bulan September tahun lalu ke Departemen Keuangan dan kantor kejaksaan federal AS. Di sana ia memperingatkan bahwa AFA bisa saja terlibat dalam pencucian uang dan pengalihan dana menggunakan rekening bank di wilayah Amerika Utara.
Para peneliti mengidentifikasi bagian utama dari perancah TourProdEnter LLC, sebuah perusahaan yang dipilih sebagai perantara untuk mengumpulkan kontrak international yang terkait dengan Seleksi.
Berdasarkan presentasi tersebut, perusahaan tersebut mengumpulkan hampir $ 25 juta dolar dalam rekening di Synovus Financial institution, cabang Birmingham, Alabama, tanpa melaporkannya ke Departemen Keuangan Argentina.
Perjanjian sedang diselidiki
Uang tersebut terutama akan diperoleh dari dua bisnis: pertandingan persahabatan yang dimainkan oleh Tim Nasional di Tiongkok dan perjanjian sponsorship yang ditandatangani dengan Binance, raksasa di sektor mata uang kripto.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa dana tersebut tidak masuk ke rekening AFA atau negara, sehingga memungkinkan dana tersebut tetap berada di luar jalur official.
TourProdEnter didaftarkan di Miami oleh Érica Gillette, istri Javier Faroni, mantan pengusaha teater dan mantan direktur Aerolíneas Argentinas, yang secara politik terkait dengan Frente Renovador dari Sergio Massa.
La Nación juga mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut mengalihkan uangnya ke perusahaan “hantu” yang juga berbasis di Amerika Serikat, di mana orang Argentina tampil sebagai “direktur” dan, dalam catatan sebelumnya, bahkan istri Toviggino.
Lanjutkan membaca:
Presiden AFA didakwa melakukan pemotongan pajak yang tidak tepat
Legislator Argentina mengecam Claudio “Chiqui” Tapia di hadapan Conmebol karena dugaan korupsi di AFA
Presiden Argentina Javier Milei melontarkan kritik setelah Boca Juniors dan River Plate tersingkir dari Piala Dunia Antarklub
