Pengusaha India Mehul Choksi ditangkap oleh otoritas penegak hukum Belgia, yang bertindak berdasarkan permintaan Biro Investigasi Pusat (CBI).
Menurut Bertahun-tahun Mengutip sumber, Choksi ditangkap di Belgia pada hari Sabtu setelah pemerintah setempat mengkonfirmasi kehadirannya di negara itu. Sumber lebih lanjut menyatakan bahwa persiapan sedang dibuat untuk ekstradisi ke India.
Baca Juga: Penipuan PNB Dituduh Mehul Choksi Ditangkap di Belgia atas Permintaan Ekstradisi dari India
Namun, Choksi saat ini sedang mempersiapkan pertempuran hukum. Tim pertahanannya berencana untuk pindah untuk jaminan, mengklaim bahwa itu akan menentang ekstradisi. Tim hukum menyatakan bahwa Choksi memiliki alasan kuat untuk menantang permintaan ekstradisi, mengutip kondisi kesehatannya, di antara argumen lainnya.
Berikut adalah garis waktu lengkap penipuan PNB dan mehul choksi
2014– 2017: Penipuan terungkap
Mehul Choksi, proprietor of the Gitanjali Team, presumably conspired with Punjab National Financial Institution (PNB) authorities and associates to fraudulently acquire Letters of Undertaking (LOUs) and International Letters of Credit (FLCs) without following the financial institution’s suggested treatments
Instrumen -instrumen ini digunakan untuk menaikkan kredit dari financial institution luar negeri, yang mengakibatkan kerugian yang salah 6 097, 63 crore ke PNB. Ini adalah bagian dari yang lebih luas 13 850 crore rip-off yang melibatkan Choksi dan keponakannya, Nirav Modi, menandai salah satu penipuan perbankan terbesar di India hingga saat ini.
2017: Kewarganegaraan Diakuisisi
Mengantisipasi masalah hukum, Mehul Choksi memperoleh kewarganegaraan Antigua dan Barbuda di bawah kewarganegaraan dengan program investasi. Langkah ini memberinya pijakan hukum di suatu negara tanpa perjanjian ekstradisi aktif dengan India, meningkatkan kekhawatiran tentang niatnya untuk menghindari keadilan.
Baca juga: 661 crore aset tak tergoyahkan dari AJL yang dikendalikan Kongres “> National Herald Instance: ED Bergerak untuk Menyambar 661 crore aset tak tergoyahkan dari AJL yang dikendalikan Kongres
2 Januari 2018: Choksi melarikan diri
Menjelang skandal yang melanggar di India, Choksi melarikan diri dari negara itu, awalnya terbang ke Amerika Serikat sebelum akhirnya menetap di Antigua. Waktu kepergiannya – hanya beberapa hari sebelum penipuan muncul – ditambahkan dengan kontroversi dan kecurigaan di sekitar kasus ini.
2018: Kasus terdaftar
Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan (ED) mendaftarkan kasus official terhadap Choksi, Nirav Modi, dan lainnya pada tahun 2018 Dari waktu ke waktu, UD melakukan pencarian di lebih dari 136 lokasi di seluruh India, merebut perhiasan dan barang berharga yang bernilai barang berharga 597 75 crore terkait dengan kelompok Gitanjali Choksi.
Baca juga: 10 lakh setiap bulan “> Nirav Modi mengklaim dia tidak punya uang, peminjam 10 lakh setiap bulan
Secara overall, aset bernilai 2 565 90 crore – termasuk properti tak bergerak di India dan luar negeri, rekening bank, kendaraan, pabrik, saham perusahaan yang terdaftar, dan perhiasan – terlampir atau disita dalam kasus ini. Tiga keluhan penuntutan telah diajukan oleh UGD sejauh ini.
Mei 2019: Nirav Modi ditangkap di London
Nirav Modi, keponakan Choksi dan terdakwa dalam penipuan itu, ditangkap oleh polisi metropolitan di London pada Mei 2019 Meskipun pertempuran hukum yang berkepanjangan, ia telah kehabisan semua jalan hukum untuk menantang ekstradisi dan terus tetap berada di tahanan Inggris, menunggu transfer ke India.
2021: Penangkapan Choksi di Dominika
Pada tahun 2021, Choksi ditahan di Dominika, diduga ketika berusaha melarikan diri ke Kuba dengan perahu. Pengacaranya mengklaim dia diculik dari Antigua dan secara paksa dibawa ke Dominika. India secara resmi mencari ekstradisi, tetapi otoritas Dominika akhirnya mendeportasinya kembali ke Antigua, menolak perwakilan hukum India di pengadilan.
Maret 2023: Pemberitahuan Interpol Red dicabut
Dalam pukulan besar bagi upaya India, Interpol mencabut pemberitahuan merah terhadap Mehul Choksi pada Maret 2023, mengutip kekhawatiran tentang hak persidangan yang adil dan kemungkinan motivasi politik. Upaya ekstradisi yang rumit ini, karena banyak negara mengandalkan pemberitahuan merah untuk menahan buron.
Baca juga: Mehul Choksi melepas daftar pemberitahuan merah Interpol. Apa artinya ini?
Awal 2024: Klaim dan relokasi ‘kanker darah’
Sebelumnya pada tahun 2024, tim hukum Choksi memberi tahu pengadilan khusus di Mumbai bahwa ia sekarang berada di Antwerp, Belgia, menjalani perawatan untuk kanker darah. Sekitar waktu yang sama, ia dan istrinya Preeti pindah dari Antigua ke Belgia, kemungkinan karena fasilitas medis yang lebih baik dan untuk memperkuat kehadiran hukum mereka di Eropa.
Maret 2024: Residensi diamankan di Belgia
Hanya dua minggu sebelum penangkapannya pada bulan April 2025, Mehul dan Preeti Choksi memperoleh kartu residensi F di Belgia. Preeti, seorang warga negara Belgia, dan Choksi keduanya telah memperluas hubungan keluarga di negara itu, yang dilaporkan membantu mengamankan tempat tinggal hukum mereka di tengah meningkatnya tekanan dari lembaga India.
Baca juga: Belgia mengkonfirmasi pengusaha India yang buron Mehul Choksi di negara: Laporan
April 2025: Choksi ditahan di Belgia
Dalam terobosan besar, Mehul Choksi ditahan di Belgia setelah permintaan ekstradisi baru oleh CBI dan Ed. Meskipun Interpol sebelumnya telah menarik pemberitahuan merah, lembaga -lembaga India mengejar alternatif hukum, yang akhirnya menyebabkan penangkapannya.
Tim hukum Choksi mengklaim bahwa ia memiliki alasan kuat untuk menantang permintaan ekstradisi, mengutip kondisi kesehatan.
Choksi saat ini ditahan, dan upaya sedang dilakukan untuk membawanya kembali ke India untuk diadili dalam kasus penipuan perbankan multi-crore.
(Dengan input dari agensi)
