Polisi Belgia telah menangkap pedagang berlian buron Mehul Choksi, salah satu tertuduh utama dalam penipuan Bank Nasional Punjab (PNB) senilai $ 2 miliar, PTI melaporkan mengutip pejabat.
Permintaan itu datang sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas dugaan keterlibatannya dalam 13 000 crore instance penipuan pinjaman PNB.
PTI melaporkan, mengutip sumber resmi, bahwa tindakan terhadap Choksi diambil pada hari Sabtu.
Setelah pemberitahuan Interpol Red terhadap Choksi “dihapus,” lembaga -lembaga India, termasuk Direktorat Penegakan (ED) dan Biro Investigasi Pusat (CBI), bergerak maju dengan proses ekstradisi untuk membawanya kembali ke India, lapor PTI.
Baca Juga: Pengusaha Buronan Mehul Choksi yang tinggal di Antwerp Belgia, India Meminta Ekstradisi: Laporan
Choksi, bersama dengan keponakannya Nirav Modi, dan beberapa lainnya, termasuk pejabat dan karyawan bank, dituduh secara curang mendapatkan surat usaha (LOU) dan Letter of Credit scores (FLCS) dari Bank Nasional Punjab (PNB) di Brady Residence Branch di Mumbai. Tindakan ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi financial institution.
ED telah mengajukan tiga lembar biaya terhadap Choksi, sedangkan CBI telah mengajukan biaya serupa sehubungan dengan penipuan. Investigasi ke perusahaan permata Gitanjali, yang dimiliki oleh Choksi, berlanjut ketika otoritas India berusaha untuk meminta pertanggungjawaban yang terlibat atas penipuan keuangan besar -besaran.
Sebagai bagian dari permintaan ekstradisi official, lembaga-lembaga India telah berbagi setidaknya dua surat perintah penangkapan terbuka yang dikeluarkan oleh pengadilan khusus di Mumbai-satu pada tahun 2018 dan yang lainnya pada tahun 2021 -dengan otoritas Belgia, menurut, menurut otoritas Belgia, menurut Belgia, menurut Belgia Belgia, menurut Belgia, menurut Belgia, menurut Belgia, PTI mengutip sumber.
Waran -waran ini dikeluarkan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Mehul Choksi dalam 13 850 crore Punjab National Financial institution (PNB) Kasus penipuan. Setelah penahanannya baru -baru ini di Belgia, lembaga -lembaga India sekarang berupaya menyelesaikan dokumen yang diperlukan, mengantisipasi bahwa Choksi dapat mencari jaminan dengan alasan kesehatan, mengutip perawatan kanker darahnya di Antwerp, PTI melaporkan.
