Perhiasan yang melarikan diri Mehul Choksi ditangkap oleh otoritas Belgia pada hari Sabtu, 12 April, menyusul permintaan ekstradisi oleh lembaga penyelidikan India atas keterlibatannya di atas 13 000 crore crore Punjab National Bank (PNB) Kasus penipuan. Mehul Choksi kemungkinan akan menantang ekstradisi ke India dengan alasan medis.
Permintaan ekstradisi digerakkan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan (ED) untuk prime “kedua” yang dituduh dalam kasus penipuan PNB ketika Diamantaire ditemukan tinggal di Kota Antwerp Belgia pada tahun 2024
Polisi mengutip dua surat perintah penangkapan terbuka-tertanggal 23 Mei 2018, dan 15 Juni 2021 -dikeluarkan terhadap Mehul Choksi oleh pengadilan Mumbai sebagai dasar penangkapannya. Dia saat ini ditahan di penjara.
Mehul Choksi melarikan diri dari India dengan keponakannya Nirav Modi pada Januari 2018 minggu sebelum penipuan PNB terungkap. Dia awalnya melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, kemudian muncul di Antigua, dan akhirnya berakhir di Belgia ketika otoritas India mengejar ekstradisi. Dia telah memperoleh kewarganegaraan Antigua pada tahun 2017
Laporan juga menyarankan dia merencanakan kepindahan ke Jenewa di Swiss dari Belgia.
Mehul Choksi telah mengambil kewarganegaraan Antigua dan Barbuda pada tahun 2017 dan pengaduan terhadapnya diajukan berminggu -minggu sebelumnya pada tahun 2016
Pada tahun 2018, persidangan untuk menemukan permintaan dimulai dan permintaan ekstradisi dikirim ke otoritas Antiguan setelah informasi yang dapat dipercaya bahwa ia tinggal di negara Karibia.
Dia kemudian menantang permintaan ekstradisi, mengutip kondisi penjara yang buruk di India dan mengklaim dia adalah target konspirasi politik.
Pada tahun 2021, ia hilang dari Antigua tetapi kemudian ditemukan di Dominika, negara pulau Karibia lainnya. Dia dilacak setelah pemberitahuan “kuning” oleh Interpol. CBI kemudian diberitahu tentang lokasinya.
Tim CBI juga berangkat ke Dominika untuk mendapatkannya kembali di India tetapi pengadilan tinggi negara itu mengirimnya ke Antigua.
Baca juga|Foto pertama Mehul Choksi dari Dominika di bawah tahanan polisi
Pada bulan Februari 2025, pengadilan Mumbai diberitahu bahwa Mehul Choksi berada di Belgia untuk perawatan medis yang diduga kanker darah.
Dua minggu yang lalu, Mehul Choksi dan istrinya, Preeti, memperoleh kartu-F-residensi di Belgia. Preeti, seorang warga negara Belgia, memiliki ikatan keluarga di negara itu, seperti halnya keluarga besar Choksi.
Hal -hal yang lebih rumit untuk India ini, karena baik Belgia maupun India berkewajiban untuk mengekstradisi warganya sendiri. Selain itu, ekstradisi hanya akan dimungkinkan jika dugaan pelanggaran diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum kedua negara, menurut perjanjian ekstradisi antara kedua negara.
Residensi juga memberikan mehul choksi kebebasan untuk melakukan perjalanan antara negara -negara Eropa.
‘Saya tidak melarikan diri dari India’: mehul chocksi
Pada bulan Mei 2024, Mehul Choksi mengatakan kepada pengadilan khusus bahwa ia tidak melarikan diri dari India untuk “menghindari penuntutan pidana” dalam kasus penipuan PNB juga tidak ia menolak untuk kembali ke negara itu, sambil berargumen bahwa ia tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku ekonomi yang buron.
Alasan yang dia berikan adalah paspornya ditangguhkan oleh otoritas India, sehingga tidak mungkin baginya untuk kembali dan ini adalah “alasan di luar kendalinya”.
“Ini adalah kasus spesifik dari pemohon saat ini (Mehul Choksi) bahwa ia tidak memiliki India untuk menghindari penuntutan pidana juga tidak menolak untuk kembali ke India untuk menghadapi penuntutan pidana, tetapi tidak dapat kembali karena alasan di luar kendalinya,” kata permohonannya kepada pengadilan khusus PMLA.
Mehul Choksi juga mengungkapkan bahwa ia meninggalkan India untuk pemeriksaan medisnya, sebelum FIR diajukan dalam kasus penipuan financial institution.
