Dalam sebuah pengembangan baru -baru ini oleh Direktorat Penegakan, Chaitanya Baghel, putra mantan Ketua Menteri Chhattisgarh Bhupesh Baghel, “menangani” lebih dari Rs 1 000 crore “hasil kejahatan.” Uang itu dihasilkan dari “penipuan” minuman keras di negara bagian. Mantan putra centimeters Baghel menggunakan Rs 16, 7 crore untuk pengembangan proyek actual estatnya, Direktorat Penegakan (ED) yang dituduhkan pada hari Senin.
Seperti dilansir PTI, pengusaha itu ditangkap oleh Badan Penyelidikan Federal di rumahnya di koloni Mansarovar Bhilai pada 18 Juli, ulang tahunnya yang ke – 38 Penangkapan Chaitanya Baghel datang setelah agensi itu menggerebek rumah.
Pada hari yang sama ketika Ed menggerebek rumah Chaitanya, di mana ia tinggal bersama ayahnya, ia dikirim ke tahanan ED selama lima hari oleh pengadilan Raipur. Chaitanya Baghel diperkirakan akan diproduksi di hadapan pengadilan yang sama pada hari Selasa.
Badan tersebut, ketika menangani masalah ini, mengatakan bahwa “Chaitanya Baghel menerima hasil kejahatan senilai Rs 16, 70 crore. Dia telah menggunakan perusahaan actual estatnya untuk meriah dana tersebut. Ditemukan bahwa dia telah menggunakan jumlah uang tunai tersebut (hasil kejahatan) dalam pengembangan proyek genuine estatnya,” sebagaimana dikutip oleh agen berita Ptmi.
Sebaliknya, pemimpin Kongres Elder dan mantan Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel menuduh bahwa lembaga -lembaga pusat disalahgunakan untuk menargetkan para pemimpin oposisi tetapi menekankan bahwa ia mempercayai peradilan dan akan bekerja sama dengan mereka.
Mantan CM pada hari Senin juga menuduh bahwa penyelidikan terhadap putranya diinisiasi untuk mengalihkan perhatian dari “penebangan pohon ilegal” di negara bagian itu, karena Kongres ditetapkan untuk mengangkat masalah di majelis.
Pernyataan ED menuduh bahwa hasilnya dimaksudkan untuk digunakan untuk “pembayaran tunai” kepada kontraktor proyek Chaitanya Baghel, serta untuk entri financial institution terhadap uang tunai.
Menurut agensi tersebut, Chaitanya “berkolusi” dengan seorang pengusaha lokal bernama Trilok Singh Dhillon dan “memanfaatkan” perusahaannya untuk membuat skema yang melaluinya ia “secara tidak langsung” menerima Rs 5 crore dalam bentuk pembelian level dalam Proyek “Vitthalpuram” -nya atas nama karyawan Dhillon, seperti yang dilaporkan oleh PTI.
Pejabat dari Direktorat Penegakan juga menyatakan bahwa “ada jejak perbankan yang menunjukkan bahwa selama periode transaksi yang relevan, Trilok Singh Dhillon menerima pembayaran dari sindikat minuman keras di rekening banknya,” sesuai PTI.
Agensi lebih lanjut menuduh bahwa Chaitanya Baghel “menangani” lebih dari Rs 1 000 crore “hasil kejahatan” yang dihasilkan dari penipuan minuman keras.
“Dia biasa berkoordinasi dengan Anwar Dhebar (kakak laki -laki dari Walikota Raipur dan pemimpin Kongres Aijaz Dhebar) dan yang lainnya untuk pengalihan hasil kejahatan kepada bendahara Komite Kongres Chhattisgarh Pradesh,” tambah mereka.
“Investigasi yang dilakukan oleh ED telah mengungkapkan bahwa dana dari penipuan minuman keras ini juga diserahkan kepada rekanan utama keluarga Baghel untuk investasi lebih lanjut. Pemanfaatan akhir dana ini sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, seperti dilaporkan oleh PTI.
ED telah mengatakan bahwa penipuan yang diduga mengakibatkan “kerugian besar -besaran” kepada Menteri Keuangan Negara dan mengisi kantong -kantong penerima manfaat dari sindikat minuman keras dengan lebih dari Rs 2 100 crore.
Sebelumnya pada bulan Januari, UGD juga menangkap mantan menteri dan pemimpin Kongres Kawasi Lakhma, di samping Anwar Dhebar, mantan perwira IaaS Anil Anil Tuteja, kantor petugas petugas petugas telekomunikasi India (ITS) Arunpati, dan beberapa sebagai bagian dari investasi mereka dalam kasus tersebut.
(Dengan input PTI)
