A Keeping An Eye Out Circular (LOC) pada hari Jumat dilaporkan dikeluarkan terhadap Anil Dhirubhai Ambani Team (ADAG) Ketua Anil Ambani atas permintaan Direktorat Penegakan (ED), sehubungan dengan kasus penipuan pinjaman Rs 17 000 crore, lapor IAN.
Sebelumnya, Anil Ambani dipanggil untuk muncul di markas ED di ibukota nasional pada 5 Agustus, menurut pejabat yang akrab dengan masalah ini.
Menurut sumber, agensi akan mencatat pernyataannya di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA) begitu ia menggulingkan, PTI melaporkan.
Beberapa eksekutif perusahaan grup Ambani juga telah dipanggil selama beberapa hari ke depan.
Panggilan datang setelah agen government melakukan pencarian di 35 tempat dari 50 perusahaan dan 25 orang, termasuk eksekutif kelompok bisnisnya, minggu lalu. Pencarian, diluncurkan pada 24 Juli, berlangsung selama tiga hari.
Tindakan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan keuangan dan pinjaman kolektif “pengalihan” yang dipatok lebih dari Rs 17 000 crore oleh beberapa perusahaan kelompok Anil Ambani, termasuk Kepercayaan Infrastruktur (R infra), menurut PTI.
Badan tersebut menemukan, berdasarkan laporan SEBI, bahwa R infra “dialihkan” dana yang disamarkan sebagai deposito antar perusahaan (ICD) untuk mengandalkan perusahaan kelompok melalui perusahaan bernama CLE. Diduga bahwa R infra tidak mengungkapkan CLE sebagai “pihak terkait” untuk menghindari persetujuan dari pemegang saham dan panel audit.
Menurut PTI, juru bicara kelompok Dependence mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuduhan mengenai dugaan pengalihan Rs 10 000 crore ke partai yang dirahasiakan adalah masalah 10 tahun dan perusahaan telah menyatakan dalam laporan keuangannya bahwa paparannya hanya sekitar Rs 6 500 crore. Infrastruktur Reliance telah secara terbuka mengungkapkan masalah ini pada 9 Februari 2025, hampir enam bulan lalu.
“Melalui proses mediasi wajib yang dilakukan oleh pensiunan hakim Mahkamah Agung dan Penghargaan Mediasi diajukan sebelum Pengadilan Tinggi Bombay yang terhormat, Infrastruktur Reliance tiba di penyelesaian untuk memulihkan paparan 100 persen sebesar Rs 6 500 crore,” katanya, sesuai PTI.
Perusahaan menambahkan bahwa Ambani tidak berada di dewan R infra sejak lebih dari tiga tahun (Maret2022
ED juga melihat tuduhan pengalihan pinjaman “ilegal” sekitar Rs 3 000 crore, yang diberikan oleh Yes Bank kepada perusahaan grup Ambani antara 2017 – 2019
ED, kata sumber itu, telah menemukan bahwa sebelum pinjaman diberikan, Ya Bank promotor “menerima” uang dalam keprihatinan mereka.
Agensi sedang menyelidiki hubungan “suap” dan pinjaman ini.
Sumber mengatakan ED juga menyelidiki tuduhan “pelanggaran kotor” dalam persetujuan pinjaman bank YA untuk perusahaan-perusahaan ini, termasuk tuduhan seperti memorandum persetujuan kredit dan investasi yang diusulkan tanpa uji tuntas/analisis kredit yang melanggar kebijakan kredit financial institution.
Pinjaman tersebut diduga telah “dialihkan” ke banyak perusahaan kelompok dan “covering” (Bogus) oleh entitas yang terlibat.
Badan tersebut juga melihat beberapa contoh pinjaman yang diberikan kepada entitas dengan keuangan yang lemah, kurangnya dokumentasi pinjaman dan uji tuntas yang tepat, peminjam yang memiliki alamat umum dan direktur umum di perusahaan mereka, dll., Sumber mengatakan, melaporkan PTI.
Kasus pencucian uang berasal dari setidaknya dua CBI FIRS dan Laporan yang dibagikan oleh National Housing Bank, SEBI, Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional dan Financial institution of Baroda dengan UGD, kata mereka, sesuai PTI.
Laporan-laporan ini, kata sumber-sumber itu, menunjukkan bahwa ada “skema yang terencana dan dipikirkan dengan baik” untuk mengalihkan atau menyedot uang publik dengan menipu bank, pemegang saham, capitalist, dan lembaga publik lainnya.
Pemerintah Uni telah memberi tahu Parlemen baru -baru ini bahwa Bank Negara India telah mengklasifikasikan RCOM bersama dengan Ambani sebagai “penipuan” dan juga dalam proses mengajukan pengaduan dengan CBI.
Pinjaman financial institution “penipuan” lebih dari Rs 1 050 crore antara RCOM dan Canara Bank juga di bawah Ed Pemindai, terlepas dari beberapa rekening dan aset financial institution asing yang “dirahasiakan”, kata sumber itu.
Reksa dana Dependence juga dinyatakan telah menginvestasikan Rs 2 850 crore dalam obligasi AT- 1, dan “quid pro quo” dicurigai di sini oleh agensi.
Tingkat tambahan 1 (AT- 1 adalah obligasi abadi yang dikeluarkan oleh financial institution untuk meningkatkan basis modal mereka, dan mereka lebih berisiko daripada obligasi tradisional, memiliki suku bunga yang lebih tinggi.
(dengan input IANS dan PTI)
