Dalam kemunduran untuk buronan pedagang berlian India Nirav Modi, aplikasi jaminannya yang baru ditolak oleh Pengadilan Tinggi di London.
Layanan Penuntutan Mahkota, dibantu oleh tim CBI dari India, berhasil menentang permohonan tersebut.
Ini adalah petisi jaminan ke – 10 Nirav Modi sejak penahanannya di Inggris.
“Petisi jaminan baru yang diajukan oleh Nirav Deepak Modi ditolak Kamis oleh Pengadilan Tinggi, Divisi Bench King, London,” kata CBI dalam sebuah pernyataan di sini.
Nirav Modi telah berada di penjara di London selama hampir enam tahun setelah kalah dalam pertempuran ekstradisi untuk menghadapi penipuan dan tuduhan pencucian uang di India.
Dia ditangkap dengan surat perintah ekstradisi pada 19 Maret 2019, dan Sekretaris Dalam Negeri Inggris Priti Patel memerintahkan ekstradisi pada April 2021
Sementara kasus ekstradisi secara teknis berakhir, Nirav Modi tidak dapat diserahkan kepada otoritas India, pengacara Modi Edward Fitzgerald mengatakan kepada Pengadilan Tinggi, lapor Reuters.
“Ada alasan hukum rahasia mengapa (METHOD) tidak dapat diekstradisi,” kata Fitzgerald.
Pada bulan November 2022, bandingnya terhadap keputusan untuk mengekstradisi dia ke India ditolak oleh Pengadilan Tinggi London.
Sejak itu Modi telah kehabisan banding hukumnya dalam kasus ini ke Mahkamah Agung dan membuat beberapa aplikasi jaminan, yang semuanya telah ditolak atas risiko penerbangannya yang “nyata dan substansial”.
Pada bulan September 2024, Direktorat Penegakan (ED) melampirkan “hasil kejahatan” dalam bentuk properti yang tidak bergerak dan saldo bank sebesar 29, 75 crore dalam kasus terkait dengan penipuan Bank Nasional Punjab (PNB).
Kasus ini menyangkut dugaan penyedotan 13 500 crore uang publik dari Financial institution Nasional Punjab (PNB) yang dikelola pemerintah menggunakan surat-surat usaha yang curang.
Paman Mehul Choksi Nirav Modi, seorang yang dituduh dalam Financial institution Nasional Punjab (PNB) multi-juta dolar, ditangkap di Belgia pada 12 April setelah permintaan ekstradisi oleh lembaga penyelidikan India.
