Mumbai: Direktorat Penegakan Hukum (ED) untuk sementara telah melampirkan aset senilai sekitar $59 crore sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terhadap pengembang Rajendra Lodha yang diduga menyebabkan kerugian lebih dari $100 crore kepada Lodha Developers Limited (LDL) ketika dia menjadi dewan direksi perusahaan.
Harta bergerak – berupa uang tunai, saldo bank, dan deposito – ditemukan pada Rabu dalam penggeledahan yang dilakukan di 14 lokasi di kota tersebut dan sekitarnya. Unit ED Mumbai juga menyita berbagai dokumen yang memberatkan, perangkat digital dan rincian aset tidak bergerak yang konon bernilai beberapa crore selama penggeledahan, kata para pejabat. Penggeledahan pada hari Rabu dilakukan di lokasi yang terkait dengan orang-orang yang dituduh dalam kasus kecurangan bersama Lodha, tambah para pejabat.
Rajendra Lodha mulai bekerja dengan LDL pada tahun 1990 dan menjadi direktur perusahaan pada tahun 2015. Pada tahun 2021, ia juga menjadi promotor dan diberikan hak untuk membeli tanah untuk perusahaan, namun tidak untuk menjual tanah. Dia didakwa oleh polisi NM Joshi Marg pada bulan September tahun ini, bersama putranya Sahil, B Narsana, N Wador, R Narsana, N Menon, N Desai, A Kamble, S Singh dan Vinod Patil, berdasarkan keluhan dari perusahaan.
Berdasarkan laporan informasi pertama (FIR) yang didaftarkan polisi, Lodha dan terdakwa lainnya telah menjual beberapa properti LDL dengan harga murah sehingga menimbulkan kerugian lebih dari $100 crore untuk perusahaan. Oleh karena itu, mereka didakwa melakukan kecurangan, penyalahgunaan posisi resmi, penjualan aset tanpa izin, dan pembuatan dokumen palsu berdasarkan bagian terkait Bharatiya Nyaya Sanhita. Lodha ditangkap tak lama setelah pendaftaran FIR.
Penyelidikan ED mengungkapkan bahwa Lodha terlibat dalam pengalihan atau penyedotan dana dan aset LDL melalui penjualan tidak sah dan pengalihan properti tidak bergerak milik perusahaan dengan harga di bawah harga. Pejabat ED mengatakan properti itu dijual kepada entitas proksi dan individu yang terhubung dengannya tanpa persetujuan dewan direksi.
Lodha juga terlibat dalam pembuatan nota kesepahaman (MoU) untuk pembelian tanah dengan harga yang melambung dan kemudian menyedot jumlah yang meningkat tersebut melalui penjual, kata pejabat ED.
Pada bulan Juli 2025, LDL mengetahui bahwa Lodha diduga memiliki lebih banyak properti daripada sumber pendapatannya yang diketahui, termasuk sebidang tanah seluas 5.900 meter persegi, yang telah dia jual pada bulan Agustus 2023 kepada S Jadhav tertentu seharga $88 lakh. Plot tersebut, yang terletak dekat dengan koridor multimoda Virar-Alibaug yang akan datang, dijual kembali dalam waktu sepuluh bulan dengan harga yang sangat mahal. $10,88 crore, ED ditemukan selama penyelidikannya. Ketika LDL meminta Lodha untuk memberikan rincian tentang aset dan propertinya, dia mengundurkan diri dari perusahaan, kata para pejabat.
