Direktorat penegakan hukum Jumat mengklaim telah menggali jaringan “korupsi” “korupsi” yang melibatkan beberapa konsultan di seluruh departemen utama pemerintah Tamil Nadu selama penggerebekan yang dilakukan awal pekan ini dalam kasus pencucian uang.
Badan penyelidikan government mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka juga menyita uang tunai Rs 4, 73 crore “tidak dihitung”, yang dimaksudkan untuk pembayaran “suap” selama penggerebekan yang dilakukan pada 6 Mei di Chennai dan Vellore di bawah ketentuan Pencegahan UU Pencucian Uang (PMLA).
Investigasi berkaitan dengan FIR yang terdaftar oleh Direktorat Kewaspadaan Anti Korupsi (DVAC) Tamil Nadu terhadap S Pandian, pengawas departemen lingkungan dan beberapa lainnya karena dugaan kepemilikan aset yang tidak proporsional.
UGD mencari overall 16 tempat yang termasuk yang ada di atas petugas yang disebutkan di atas dan berbagai konsultan “terkemuka” untuk departemen pemerintah Tamil Nadu, katanya.
“Pencarian menggali jaringan korupsi yang mengakar dan sistemik yang melibatkan beberapa konsultan terkemuka di seluruh departemen pemerintah utama.
“Bukti mengungkapkan bahwa konsultan/broker bertindak sebagai perantara, perusahaan shell melayang dan perusahaan konsultan di mana kickback dialihkan dengan kedok biaya layanan dan pembayaran konsultasi,” dugaan ED.
“Internet of Corruption” ini, sesuai dengan agen, yang dioperasikan melalui “komisi tetap” yang dibayarkan kepada pejabat untuk mendapatkan “ilegal” dan izin yang dipercepat.
Dikatakan penyelidikan telah “mengkonfirmasi” peran konsultan kunci bernama Prabhakar Sigamony, AK Nathan, Naveen Kumar, Santhosh Kumar dan Vinoth Kumar dalam memfasilitasi persetujuan “ilegal”.
Badan itu mengatakan, selama pencarian, seorang karyawan “penting” dari seorang konsultan “sangat” merusak teleponnya untuk menyembunyikan “bukti”.
Tindakan akan diambil sesuai hukum terhadap orang ini untuk penghancuran bukti dan non-kerja sama, katanya.
ED mengatakan juga telah memulihkan dokumen “memberatkan”, catatan electronic, dan dokumen properti selama penggerebekan yang menunjukkan pelapisan skala besar dan menyedot dana ilegal.
(Kecuali untuk tajuk utama, cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan diterbitkan dari feed sindikasi.)
