Dubai:
Sebuah perusahaan pialang yang berbasis di UEA menghilang semalam, mengambil jutaan dirham dari dana investor. Sampai bulan lalu, broker komersial Gulf First memiliki dua ruang kantor di Capital Golden Tower di Dubai’s Business Bay, dari mana sekitar 40 karyawannya tanpa henti yang disebut investor dengan penawaran Forex, menurut sebuah laporan oleh Khaleej Times.
Sekarang, kedua ruang kantor telah ditinggalkan, dengan lantai tertutup debu, kabel telepon robek, dan jutaan dana investor hilang tanpa penjelasan.
“Mereka (manajemen perusahaan) mengembalikan kunci, membersihkan semuanya, dan pergi seolah -olah mereka sedang terburu -buru,” kata seorang penjaga keamanan di Capital Golden Tower kepada publikasi tersebut.
“Sekarang kita memiliki orang yang datang setiap hari bertanya tentang mereka,” tambahnya.
India di antara ditipu
Di antara skor investor yang dibiarkan dalam limbo adalah ekspatriat Kerala Mohammad dan Fayaz Poyyl, yang menginvestasikan $ 75.000 di antara mereka dengan bankir komersial pertama Gulf.
“Saya datang ke sini mencari jawaban, tetapi tidak ada, tidak ada yang kosong. Kantor kosong. Kami menelepon setiap angka, tetapi tidak ada yang menjawab. Sepertinya mereka tidak pernah ada,” kata Poyyl, yang pergi ke kantor perusahaan di Capital Golden Tower.
Investor India lainnya, Sanjiv, mengatakan bahwa broker komersial pertama Teluk secara agresif mendorong klien ke arah modal Sigma-One-platform online yang tidak diatur. Dia mengatakan perusahaan pialang itu menjamin pengembalian yang aman dan berulang kali meyakinkan investor yang tidak bersalah untuk meyakinkan mereka untuk menginvestasikan tabungan hidup mereka.
Mohammad, yang telah menginvestasikan $ 50.000 dengan perusahaan itu, mengatakan bahwa staf perusahaan menggunakan nama Gulf First dan Sigma-One secara bergantian, mengklaim bahwa mereka adalah operasi yang sama.
Sebagian besar investor mengatakan mereka yakin akan memasukkan uang mereka ke perusahaan murni melalui percakapan telepon. “Manajer hubungan saya meyakinkan saya untuk membuat setoran awal $ 1.000. Seiring waktu, saya ditekan untuk menambahkan lebih banyak dana, terpikat oleh ilusi perdagangan yang lancar dan keuntungan awal,” kenang Poyyl.
Pengaduan polisi diajukan
Polisi telah mengajukan pengaduan terhadap kedua perusahaan-Pulf First dan Sigma-One. Investigasi terhadap mereka mengungkapkan bahwa Sigma-One Capital beroperasi tanpa izin dari Dubai Financial Services Authority (DFSA) atau Otoritas Sekuritas dan Komoditas (SCA).
Perusahaan mengklaim memiliki pendaftaran di St. Lucia di Karibia dan memiliki kantor Bur Dubai di Menara Musalla, tetapi tidak ada kantor seperti itu. Bahkan, penyelidikan menemukan bahwa tidak ada catatan perusahaan yang pernah beroperasi di sana.
Buku pedoman yang akrab
Penipuan ini mengikuti pola akrab yang terlihat pada kasus penipuan sebelumnya di UEA, di mana penduduk kehilangan jutaan karena platform yang meragukan seperti DutTFX dan EVM Prime. Faktor umum dalam semua penipuan ini adalah bahwa semua dipromosikan melalui panggilan dingin, menjanjikan “lingkungan perdagangan yang aman”.
Korban akan memaksimalkan kartu kredit atau mengambil pinjaman, hanya untuk menemukan kantor Dubai perusahaan adalah fiksi.
