Hanya beberapa hari setelah Direktorat Penegakan menggerebek kantor Anil Ambani, ia dipanggil untuk diinterogasi pada 5 Agustus. Anil Ambani, ketua kelompok Dependence, ditanyai oleh UGD mengenai dugaan kasus pencucian uang yang terkait dengan penipuan terhadap perusahaan kelompoknya, sumber resmi pada hari Jumat.
Sesuai PTI Kantor Berita, Anil Ambani telah diminta untuk melaporkan pertanyaan lebih lanjut di kantor pusat ED di Delhi, karena kasusnya telah terdaftar di sini, kata sumber -sumber tersebut.
Saat menginformasikan tentang panggilan yang dikeluarkan oleh UGD, mereka menyoroti bahwa agensi akan mencatat pernyataan Anil Ambani di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA) begitu ia menggulingkan, sebagaimana dikutip oleh kantor berita PTI.
Panggilan yang dikeluarkan untuk putra mantan pengusaha terkemuka Dhirubhai Ambani datang setelah agen government melakukan pencarian terhadap banyak perusahaan dan eksekutif kelompok bisnisnya minggu lalu. Pencarian, yang dimulai pada 24 Juli, berlangsung selama tiga hari.
Tindakan oleh Badan Investigasi berkaitan dengan dugaan penyimpangan keuangan dan “pengalihan” pinjaman kolektif lebih dari Rs 10 000 crore oleh beberapa perusahaan kelompok Anil Ambani.
Pencarian yang dilakukan beberapa hari sebelumnya mencakup lebih dari 35 tempat di Mumbai, dan mereka milik 50 perusahaan dan 25 orang. Dari 35 tempat, kebanyakan dari mereka milik para eksekutif perusahaan kelompok Anil Ambani.
Mengingat hal ini, beberapa sumber dari Direktorat Penegakan mengatakan penyelidikan terutama berkaitan dengan tuduhan pengalihan pinjaman ilegal sekitar Rs 3 000 crore, yang diberikan oleh financial institution ya kepada perusahaan grup Ambani antara 2017 dan 2019, sesuai PTI.
Selain itu, sumber -sumber tersebut juga mengklaim bahwa Adani Power dan Reliance Infrastructure telah memberi tahu bursa saham, dengan mengatakan sementara mereka mengakui tindakan tersebut, penggerebekan “sama sekali tidak berdampak” pada operasi bisnis mereka, kinerja keuangan, pemegang saham, karyawan, atau pemangku kepentingan lainnya.
Saat mengeluarkan pernyataan, perusahaan menyatakan bahwa “laporan media tampaknya berkaitan dengan tuduhan mengenai transaksi Dependence Communications Limited (RCOM) atau Dependence Home Financing Limited (RHFL), yang berusia lebih dari 10 tahun,” sesuai PTI.
Seperti yang dilaporkan oleh PTI, ED dilaporkan menemukan bahwa tepat sebelum pinjaman diberikan, ya promotor financial institution “menerima” uang dalam kekhawatiran mereka.
Ingatlah bahwa agen investigasi sangat tajam menggali ke dalam hubungan “suap” ini dan pinjaman, pernyataan dari Anil Ambani ke Direktorat Penegakan akan memainkan peran penting.
Sesuai laporan dari PTI, ED juga menyelidiki tuduhan “pelanggaran kotor” dalam persetujuan pinjaman bank ya kepada perusahaan -perusahaan ini. Tuduhan terhadap terdakwa juga mencakup tuduhan seperti memorandum persetujuan kredit yang ditahan dan investasi yang diusulkan tanpa uji tuntas/analisis kredit yang melanggar kebijakan kredit financial institution.
Pinjaman tersebut diduga telah “dialihkan” ke banyak perusahaan kelompok dan “shell” (Bogus) oleh entitas yang terlibat.
Sementara menggali lebih dalam pada fakta-fakta dari kasus profil tinggi ini pada Anil Ambani, agensi ini juga melihat beberapa contoh pinjaman yang diberikan kepada entitas dengan keuangan yang lemah, kurangnya dokumentasi pinjaman dan uji tuntas yang tepat, peminjam yang memiliki alamat umum dan direktur umum di perusahaan mereka, dll., Sumber mengatakan.
Selain itu, kasus pencucian uang berasal dari setidaknya dua FIR CBI dan laporan yang dibagikan oleh National Real estate Bank, SEBI, National Financial Reporting Authority (NFRA), dan Bank of Baroda dengan UGD, kata mereka.
Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa ada “skema yang terencana dan dipikirkan dengan baik” untuk mengalihkan atau menyedot uang publik dengan menipu financial institution, pemegang saham, financier, dan lembaga publik lainnya.
Salah satu sumber telah memberi pengarahan bahwa ‘Pemerintah Uni telah memberi tahu Parlemen baru -baru ini bahwa Financial institution Negara India telah mengklasifikasikan RCOM bersama dengan Ambani sebagai ‘penipuan ‘dan juga dalam proses mengajukan pengaduan dengan CBI. Pinjaman bank “penipuan” lebih dari Rs 1 050 crore antara RCOM dan Canara Bank juga berada di bawah pemindai UGD, selain dari beberapa rekening dan aset financial institution asing yang “tidak diungkapkan”, sebagaimana dikutip oleh kantor berita PTI.
Selain itu, reksa dana Reliance juga dinyatakan telah menginvestasikan Rs 2 850 crore dalam obligasi AT- 1, dan “quid pro quo” dicurigai di sini oleh Direktorat Penegakan.
Seperti yang dilaporkan oleh kantor berita PTI, dugaan pengalihan dana pinjaman sekitar Rs 10 000 crore yang melibatkan infrastruktur Dependence, juga, berada di bawah pemindai agensi.
Sedangkan, kedua perusahaan telah mengatakan dalam pengajuan mereka sebelum bursa saham bahwa Anil Ambani tidak berada di dewan Reliance Power atau Reliance Infrastructure dan bahwa mereka tidak memiliki “hubungan bisnis atau keuangan” dengan RCOM atau RHFL.
Setiap tindakan yang diambil terhadap RCOM atau RHFL, kata perusahaan, tidak memiliki pengaruh atau dampak pada tata kelola, manajemen, atau operasi dari kekuatan ketergantungan atau infrastruktur ketergantungan.
(Dengan input dari PTI)
