Di tengah meningkatnya kasus penipu yang menipu orang -orang di seluruh negeri atas nama penangkapan digital dan pencucian uang, Direktorat Penegakan pada hari Rabu melakukan pencarian di Gujarat dan Maharashtra. Pencarian oleh Ed dilakukan sebagai bagian dari investigasi pencucian uang yang terkait dengan penipu yang diduga melakukan kejahatan dunia maya seperti penangkapan electronic dan mentransfer dana lebih dari Rs 100 crore di luar negeri, kata sumber resmi.
Seperti yang dilaporkan oleh PTI, Kantor Zonal Ahmedabad Direktorat Penegakan telah melakukan pencarian sejak pagi di bagian Gujarat dan Maharashtra. Juga terungkap bahwa penggerebekan masih berlangsung di Mumbai Maharashtra, serta Surat dan Ahmedabad Gujarat. Penggerebekan sedang dilakukan sehubungan dengan kasus penipu kejahatan dunia maya di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA).
Telah dilaporkan bahwa kasus pencucian uang berasal dari Fir Polisi Gujarat terhadap Dokter Makbul, Dokter Kaashif, Dokter Bassam, Mahesh Mafatlal Desai, Maaz Abdul Raheem Nada dan beberapa lainnya, kata sumber itu, sesuai PTI.
Semua anggota yang telah dituduh dalam kasus ini oleh ED diduga telah terlibat dalam menipu masyarakat umum melalui berbagai penipuan cyber, seperti perdagangan USDT palsu (cryptocurrency), penangkapan electronic, mengancam orang yang tidak bersalah dengan mengirimkan pemberitahuan palsu dari lembaga penegak hukum, dll., Kata mereka.
Para penipu memperoleh uang dari orang yang mudah tertipu melalui penipuan cyber. Setelah melakukan kejahatan, uang itu dikumpulkan di rekening financial institution dibuka dengan menggunakan KYC orang -orang boneka atau memalsukan dokumen KYC.
Selain itu, dana ilegal dikonversi menjadi cryptocurrency melalui berbagai driver ‘angadiya ‘atau hawala, dan mereka diduga telah mengirimkan lebih dari Rs 100 crore dalam dana di luar negeri, kata sumber tersebut.
Salah satu pejabat mengatakan bahwa “orang -orang yang dituduh terlibat dalam menipu masyarakat umum lebih dari Rs 100 crores melalui berbagai penipuan cyber seperti perdagangan USDT palsu, penangkapan electronic, mengancam dengan mengirimkan pemberitahuan palsu tentang lembaga penegak hukum dan mengirimkan uang penipuan ke luar negeri dengan mengubahnya menjadi cryptocurrency melalui berbagai Angadiya atau HAWALAYA.
Namun, informasi tentang penyitaan aset dan penangkapan belum diperjelas oleh lembaga investigasi seperti sekarang.
(Dengan input PTI)
