Pejabat Direktorat Penegakan pada hari Senin menangkap direktur kelompok Ramprastha – Sandeep Yadav dan Arvind Walia – di 1 100 crore case pencucian uang, lapor PTI.
Laporan ini menambahkan bahwa ED juga melampirkan properti tidak bergerak senilai Rs. 681 54 crores milik promotor & pengembang Ramprastha Pvt. Ltd dan perusahaan kelompoknya.
Properti terlampir termasuk koloni yang diplot dari Kota Ramprastha yang berukuran 226 hektar di sektor 37 D, sektor 92 dan 95 di gurugram dan parsel tanah berukuran 1 700 hektar di Basai, Gadoli Kalan, Hayatpur dan Wazipur di Gurugram.
Sebelumnya pada hari itu, ED mencari tempat perumahan dan bisnis Sandeep Yadav dan Arvind Walia – direktur dan promotor Ramprastha Group – di tiga lokasi di Delhi dan Gurugram di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang, 2002
Investigasi ED mengungkapkan bahwa promotor & pengembang Ramprastha Pvt. Ltd dikumpulkan kira -kira 1100 crores dari lebih dari 2000 pembeli rumah untuk berbagai proyek termasuk Job Edge, Job Skyz, Job Increase dan Ramprastha City. Namun, promotor dan sutradara mereka ‘mengalihkan’ dana ke perusahaan kelompoknya sebagai kemajuan untuk pembelian bidang tanah, dll, alih -alih menggunakannya untuk menyelesaikan rumah yang dijanjikan, menambahkan laporan.
Meskipun setelah selang 15 – 20 tahun, kepemilikan flat/ plot belum diberikan.
Berdasarkan keluhan banyak pembeli rumah terhadap RPDPL dan promotornya, kasus pencucian uang berasal dari beberapa FIR yang diajukan oleh Economic Offens Wing (EOW) dari Polisi Delhi dan Haryana. Para pembeli rumah yang diduga RPDPL dan promotornya – seperti Arvind Walia, Balwant Chaudhary dan Sandeep Yadav – gagal mengirimkan level dan story yang dijanjikan dalam kerangka waktu yang dijanjikan, kata Ed.
Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung.
Ed memanggil google, meta:
Sebelumnya pada 19 Juli, UD mengeluarkan pemberitahuan untuk meta raksasa teknologi dan Google sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan pencucian uang yang terkait dengan aplikasi taruhan, kantor berita Bertahun-tahun Dilaporkan mengutip sumber.
Mereka dilaporkan dipanggil untuk muncul di hadapan markas agensi Delhi pada 21 Juli.
“Platform Google dan Meta mempromosikan aplikasi taruhan melalui iklan dan memfasilitasi jangkauan mereka kepada pengguna,” Ani mengutip sumber resmi yang tidak disebutkan namanya.
ED sedang memeriksa peran platform digital ini dalam memungkinkan promosi aplikasi ilegal yang sedang diselidiki untuk potensi pelanggaran Undang -Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
