MUMBAI: Unit Direktorat Penegakan (ED) Mumbai telah melampirkan nilai aset sementara $ 35, 22 crore sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap a $ Kasus penggelapan 137 crore terhadap perusahaan swasta dan lain-lain.
Entitas dan orang-orang yang dituduh dituduh melakukan penggelapan dana senilai $ 137 crore milik investor swasta dengan dalih membiayai skema bisnis palsu, bernama program ‘Need To Feed’, yang konon terkait dengan skema makan siang pemerintah, kata pejabat ED pada hari Rabu. Harta yang melekat itu meliputi harta bergerak berupa saldo bank, kepemilikan Demat, reksa dana, dan harta tak bergerak. Kasus ED didasarkan pada Laporan Informasi Pertama (FIR) yang didaftarkan oleh kantor polisi Worli pada Februari 2022, terhadap beberapa orang dan entitas termasuk M/s Suumaya Industries Ltd dan promotornya.
FIR didasarkan pada keluhan yang diajukan oleh perusahaan tempat dana diperoleh untuk skema tersebut. Orang-orang dan entitas yang dituduh diduga melakukan konspirasi satu sama lain dan menggelapkan dana senilai Rs. 137 crore dengan membujuk perusahaan tersebut untuk membiayai skema bisnis fiktif, bernama ‘Required to Feed’, yang konon terkait dengan skema makan siang pemerintah, menurut FIR. FIR didaftarkan berdasarkan bagian yang berkaitan dengan kecurangan, niat bersama, dan pelanggaran lainnya berdasarkan bagian yang relevan dalam KUHP India.
Kasus ini kemudian diambil alih oleh Sayap Pelanggaran Ekonomi kepolisian kota Mumbai.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa kelompok Suumaya dan rekan-rekannya diduga membuat kontrak palsu pemerintah Haryana, sebagai bagian dari apa yang disebut program ‘Required to Feed’, untuk mendapatkan dana dan keuangan untuk perdagangan, sehingga mengubah dan memproyeksikan operasi bisnis yang tidak ada sebagai omset asli, kata para pejabat. Investigasi mengungkapkan bahwa dana yang diterima oleh entitas kelompok Suumaya diduga dialihkan oleh tersangka, Ushik Gala, ke entitas perdagangan agro tiruan yang berbasis di Delhi– Haryana melalui agen untuk secara palsu menggambarkan pengadaan asli untuk designer palsu tersebut.
Tidak ada pembelian agro nyata yang diduga terjadi dan sebaliknya, dana yang dialihkan tersebut disalurkan kembali ke Ushik Gala melalui kombinasi uang tunai dan entri RTGS dari entitas cangkang lainnya, kata para pejabat. Suumaya diduga membuat faktur palsu dan kuitansi truk untuk mensimulasikan volume perdagangan yang besar, sehingga mengakibatkan transaksi melingkar sebesar $ 5 000 crore, dan hanya sekitar 10 persen yang asli, kata pejabat itu.
Dalam proses penyidikan, ED telah menangkap Ushik Gala, promotor perusahaan Suumaya Group, dalam kasus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang pada November 2025
“Transaksi ini dilakukan dalam pola melingkar yang menyebabkan peningkatan omset entitas yang terlibat dan mereka secara artifisial meningkatkan omzet Suumaya, dari Rs 210 crore menjadi Rs 6, 700 crore dalam dua tahun, dan menyebabkan harga sahamnya melambung tinggi, sehingga memberikan gambaran yang menyesatkan kepada financier di entitas grup terdaftarnya,” kata seorang pejabat ED.
