Direktorat Penegakan (ED) melakukan pencarian pada hari Rabu di beberapa lokasi di seluruh Delhi-NCR dan Punjab sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terkait dengan dugaan Kasus penipuan pinjaman bank 988 crore, sumber resmi mengatakan kepada PTI.
“Tindakan ini sedang dilakukan terhadap promotor suatu perusahaan, Shilpi Cables Technologies Ltd (SCTL), dan beberapa entitas terkait. Sembilan tempat di Delhi-NCR dan satu di Jalandhar adalah bagian dari pencarian yang dilakukan di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA),” kata sumber tersebut.
Kasus pencucian uang berasal dari FIR CBI yang menuduh menipu konsorsium financial institution yang dipimpin oleh Bank IDBI untuk disetel 988 crore oleh promotor SCTL dan rekan mereka, kata mereka.
ED mencurigai bahwa sebagian besar uang (pinjaman) yang dicairkan dari bank menggunakan LSC (Letters of Debt) ditransfer ke luar negeri melalui transaksi “palsu”. Peran Direktur Pelaksana Perusahaan (MD) Manish Goel berada di bawah pemindai agensi, sesuai sumber.
(Ini adalah cerita yang sedang berkembang)
