‘Di antara platform pencucian uang paling produktif’. Kematian penjara misterius dari gembong kripto yang berbasis di Rusia ditangkap di India atas permintaan Washington

Cabang Transparency International Rusia telah menerbitkan baru yang baru penyelidikan ke Garantex, yang dimiliki para peneliti bernama Sebagai pertukaran crypto Rusia terbesar yang digunakan untuk pencucian uang dan sanksi penghindaran. Pada musim semi 2025, pihak berwenang AS mengumumkan penutupan Garantex dan mengamankan penangkapan Kepala Administrator Teknisnya. Tetapi dia meninggal di sebuah penjara India sebelum dia dapat diekstradisi ke Amerika Serikat, dan pertukaran itu sendiri telah muncul kembali sebagai “crypto laundromat” yang terdesentralisasi yang diyakini transparansi beroperasi “dengan persetujuan diam -diam atau perlindungan” dari otoritas Rusia. Meduza berbagi ringkasan laporan transparansi.

Pada tanggal 31 Agustus, Aleksej Besciokov yang berusia 46 tahun, dugaan administrator Crypto Exchange Garantex, meninggal di sebuah penjara India. Kematiannya dilaporkan oleh Sergey Mendeleev, dipertimbangkan Arsitek utama Garantex. “Rasanya aku sudah mengenalnya sepanjang hidupku. Sangat mengerikan bahwa itu berakhir seperti ini,” dia menulis di telegram.

Garantex diluncurkan pada 2019. Meskipun terdaftar di Estonia, operasinya sebagian besar terikat dengan Rusia, menurut untuk melaporkan oleh Estonian Outlet ERR. Menyusul invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, pertukaran itu menjadi alat penting untuk menghindari sanksi barat dan pembatasan keuangan, termasuk beberapa yang dikenakan oleh pemerintah Rusia itu sendiri.

“Garantex found a niche as a way to convert rubles into other currencies, which became more difficult amid sanctions on Russian banks and Moscow’s own capital controls after the invasion of Ukraine, and to use cryptocurrencies to make foreign transfers,” the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) wrote in a March 2024 laporan.

Menurut Bagi pihak berwenang AS, platform ini juga memfasilitasi transaksi untuk jaringan kriminal di seluruh dunia. Itu terkait dengan Korea Utara Grup LazarusLebanon Hizbullahdan Hydra, pasar obat gelap terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Departemen Keuangan AS daftar hitam Garantex bersama Hydra, yang ditutup tak lama setelah itu.

Meskipun sanksi, Garantex terus beroperasi dengan memindahkan infrastrukturnya ke Rusia. Firma analisis blockchain rantai dilaporkan Bahwa antara 2019 dan 2025, pertukaran memproses transaksi $ 96 miliar, setidaknya $ 1,3 miliar yang terhubung dengan aktivitas kriminal. Angka itu berjumlah 1,35 persen dari total volume Garantex, hampir 10 kali lebih tinggi dari apa yang khas untuk pertukaran yang mengikuti aturan kepatuhan.

“Garantex adalah salah satu platform pencucian uang paling produktif di ekosistem crypto,” rantai analisis menegaskan.

Satu -satunya harapan kami adalah Anda. Mendukung Meduza sebelum terlambat.

Pada bulan Februari 2025, Uni Eropa ditambahkan Garantex ke daftar sanksi, melarang kerja sama dengan pertukaran. Dua minggu kemudian, pada bulan Maret, Departemen Kehakiman AS diumumkan Itu berhasil mengganggu Garantex: pihak berwenang di AS, Jerman, dan Finlandia telah memblokir domainnya dan merebut server -servernya.

Pada bulan yang sama, DOJ mendakwa dua eksekutif Garantex di Absentia: Aleksandr Mira Serda (sebelumnya Ntifo-Siaw), diidentifikasi sebagai direktur komersial Exchange, dan Aleksej Besciokov, dinobatkan sebagai administrator teknis utamanya. Keduanya menghadapi 20 tahun penjara dengan tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan menghindari sanksi.

Seminggu kemudian, Berita Break bahwa Besciokov telah ditangkap di India atas permintaan otoritas AS. Seorang warga negara Lithuania yang telah tinggal di Rusia, ia ditahan di negara bagian Kerala di India barat daya, tempat ia berlibur bersama keluarganya. Enam bulan kemudian, dia meninggal di penjara. Penyebab kematian masih belum diketahui. Saluran Telegram Anonim VCHK-OGPU mengklaim Besciokov meninggal tak lama setelah setuju untuk diekstradisi ke Amerika Serikat.

Kematiannya bukan yang pertama di antara kepemimpinan Garantex. Pada tahun 2021, Stanislav Drugalev, yang diyakini telah mendirikan Garantex bersama Sergey Mendeleev, mati di Dubai. Jandanya kemudian menyarankan bahwa kematiannya mungkin bersifat kriminal. Mengikuti kematian obat -obatan terlarang, Mendeleev DIHAPUS Dari daftar pemegang saham Garantex, dan sahamnya dilaporkan diambil alih oleh Irina Chernyavskaya, pacar pengusaha Pavel Karavatsky.

Seperti yang dicatat ICIJ, Karavatsky berada di dewan Peresvet Bank pada tahun 2017, ketika itu datang di bawah kendali raksasa minyak Rusia Rosneft. Sekitar waktu yang sama, mantan jenderal FSB Oleg Feoktistov menjadi penasihat presiden bank. Feoktistov diyakini telah mengatur kasus pidana terhadap mantan Menteri Ekonomi Rusia Alexey Ulyukaev.

Investigasi ICIJ juga menemukan hubungan antara Karavatsky dan Garantex melalui perusahaan di belakang Garantex Academy, sebuah inisiatif pendidikan untuk calon investor crypto. Salah satu pemilik rekan perusahaan adalah Aleksandr Mira Serda (kemudian menggunakan nama Ntifo-Siaw), yang pada gilirannya terhubung dengan Alexander Tsarapkin, seorang pemimpin geng terpidana yang dijatuhi hukuman tujuh tahun untuk pemerasan.

Seperti Besciokov, Mira Serda ditempatkan pada daftar yang dicari AS pada tahun 2025 karena hubungannya dengan Garantex. Namun, tidak seperti Besciokov, ia menghindari penangkapan dan, menurut ke Transparansi Internasional Rusia, terus beroperasi di luar Emirat Arab.

Transparansi melaporkan bahwa Garantex sendiri tidak hilang tetapi lebih berevolusi. Kepemimpinannya telah meluncurkan serangkaian usaha baru, yang bersama-sama membentuk infrastruktur pencucian uang yang terdesentralisasi “ditopang oleh kebingungan teknis dan toleransi (pemerintah ‘).”

Salah satu proyek ini dikelola, diidentifikasi oleh transparansi sebagai “penerus” Garantex. Dibuat oleh Sergey Mendeleev, Exved Markets sendiri sebagai “pertukaran pertama untuk importir dan eksportir.” Seperti pendahulunya, Exved memfasilitasi pergerakan uang dari Rusia melalui jaringan perantara yang buram. Skema ini berfungsi sebagai berikut: Importir Rusia menandatangani kontrak dengan perantara asing, mentransfer rubel ke rekening bank perantara Rusia, dan perantara kemudian membayar pemasok asing importir dalam mata uang keras.

Investigasi Transparansi mengungkapkan bahwa Exved telah memainkan peran dalam mengimpor barang-barang penggunaan ganda-termasuk microchip dan peralatan telekomunikasi-dari Cina dan Taiwan ke Rusia. Tapi Exved bukan satu -satunya keturunan dari Garantex yang tertutup. Lainnya termasuk proyek GRINEX, MKAN, dan ketidakpastian-proyek yang juga diluncurkan oleh orang-orang dari tim Garantex, semuanya menggambar pada infrastruktur pertukaran asli dan keahlian teknis untuk membuat jaringan pencucian lintas batas yang terdesentralisasi.

“Metamorfosis Garantex ke dalam Exved dan integrasinya ke dalam skema keuangan lintas batas eksperimental Rusia menunjukkan lebih dari penghindaran oportunistik, ini menandakan arsitektur pencucian sistemik yang beroperasi di bawah diam-diam atau pemberdayaan pemerintah federal yang aktif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendesak tentang integritas keuangan dan kesenjangan penegakan global,” kesimpulan transparansi.