Pengadilan Delhi pada hari Sabtu, 5 Juli, menyatakan konsultan senjata yang berbasis di Inggris Sanjay Bhandari sebagai pelaku ekonomi buron di bawah Undang-Undang Pelanggaran Ekonomi Fugitive, 2018 Direktorat penegakan mengajukan permohonannya menuduhnya melakukan pencucian uang dan mengatakan bahwa Sanjay Bhandari “melarikan diri” ke Inggris pada 2016 setelah beberapa agensi yang investigasi dimulai.
Badan investasi mengajukan kasus pidana pencucian uang terhadap dealer senjata yang berbasis di Inggris dan lainnya pada Februari 2017
Ini terjadi setelah permohonan India mencari ekstradisi baru -baru ini ditolak oleh pengadilan Inggris awal tahun ini. Sebuah pengamatan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan, “Bhandari akan berisiko nyata dari pemerasan, penyiksaan atau kekerasan di penjara Tihar, dari tahanan atau pejabat penjara lainnya.”
Mengambil kesadaran lembar tuntutan Departemen Pajak Penghasilan yang diajukan terhadap Sanjay Bhandari di bawah undang-undang uang anti-Black tahun 2015, UGD mengajukan lembar tuntutan terhadapnya pada tahun 2020 Mengikuti putusan ini baru-baru ini, posisi India akan diperkuat dalam kasus Sanjay Bhandari, bergerak selangkah lebih dekat dalam mengejar ekstradisi dari Inggris.
Robert Vadra juga menjadi sorotan sehubungan dengan Sanjay Bhandari. Bulan lalu, Vadra dikeluarkan pemanggilan segar yang terhubung dengan targeset Ed 2023 Badan investigasi mengklaim bahwa dealership senjata membeli dan merenovasi properti di London pada tahun 2009 menggunakan dana yang diduga disediakan oleh Vadra.
Buron yang dicari oleh agen India
Beberapa buronan profil tinggi yang diinginkan oleh lembaga India, yang tinggal di luar negeri, termasuk mantan minuman keras Baron Vijay Mallya, Diamantaire Nirav Modi (keduanya ada di Inggris), perhiasan Mehul Choksi (Belgia), kision Islam, Zakir Naik (Malaysia), Cheetin dan Cheetinion, Cheetin, dan Cheetinia, dan Cheetinia, Hajra Memon dan putra mereka Asiq Iqbal Memon dan Junaid Iqbal Memon juga di Inggris), pemimpin Khalistan Gurpatwant Singh Pannun (AS), dan gangster Goldy Brar (Kanada).
