Daftar hitam perdagangan AS di China penuh dengan kesalahan, detail yang sudah ketinggalan zaman

Doris Au, penjual kunci pintu dan perangkat keras di Hong Kong selama 25 tahun, menerima surat dari banknya, DBS Group, Juni lalu yang menyatakan bahwa akun bisnisnya akan ditutup. Bank memberi sedikit penjelasan tetapi kemudian membekukan akun, membunuh bisnisnya dengan pemasok internasional, katanya.

Doris Au menemukan setelah mencari online bahwa perusahaan existed dengan nama serupa ditambahkan ke daftar hitam perdagangan AS pada Oktober 2023 untuk “memberikan dukungan kepada markas militer dan/atau industri pertahanan Rusia.” Entri mengidentifikasi dua alamat, salah satunya adalah gudang AU.

“Kami bukan perusahaan itu. Ini benar-benar kesalahan,” Au mengatakan kepada Reuters di gudangnya yang ditumpuk dengan kunci, engsel, dan set pintu geser dari merek terkenal.

Kesulitan AU menangkap tantangan yang dihadapi administrasi Presiden AS Donald Trump karena meningkatkan batasan akses China ke teknologi Amerika dengan menambahkan lusinan perusahaan Cina ke daftar hitamnya.

Tinjauan Reuters dari hampir 100 perusahaan Cina dan Hong Kong ditambahkan ke daftar entitas AS pada tahun 2023 dan 2024 menemukan lebih dari seperempat, atau 26 entri, berisi detail yang salah, seperti nama dan alamat yang salah dan informasi yang sudah ketinggalan zaman.

Untuk setiap entitas yang terdaftar, Reuters mengunjungi setidaknya satu alamat yang diidentifikasi oleh AS untuk menentukan apakah perusahaan yang masuk daftar hitam masih ada. Bisnis di lokasi -lokasi itu termasuk hair salon kecantikan, perusahaan bimbingan belajar, ruang pijat dan pusat konseling.

Di satu situs di Shenzhen, Reuters menemukan sisa-sisa yang tertutup gulma dari pabrik yang mengatakan telah dihancurkan bertahun-tahun sebelumnya.

Namun Reuters juga menemukan bukti perdagangan barang -barang terbatas oleh beberapa entitas, dibantu oleh celah, perusahaan kertas dan jaringan pengirim barang dan agen pengiriman, menggambarkan tantangan dalam berisi akses ke teknologi sensitif.

Daftar entitas, yang didirikan pada tahun 1997, telah menjadi alat yang semakin penting bagi AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan Cina, termasuk semikonduktor, yang mungkin merusak keamanan AS. Ini dikelola oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS), agen Departemen Perdagangan.

Lima mantan pejabat AS mengakui kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kasus identitas yang salah dan memperbarui informasi pada daftar entitas, sebagian karena staf yang terbatas. BIS “sangat kurang sumber daya,” kata seseorang.

Banyak entitas yang terdaftar adalah perusahaan depan, kata Matthew Borman, yang sampai Maret adalah pejabat elderly BIS yang mengawasi kontrol ekspor AS, termasuk mereka yang menargetkan Cina dan Rusia.

“Tantangannya adalah mereka dapat pindah ke alamat yang berbeda dengan nama yang berbeda,” katanya.

BIS dan Departemen Perdagangan tidak menanggapi pertanyaan terperinci tentang kesalahan pada daftar hitam perdagangan dan tindakan apa word play here untuk memperbaikinya.

DBS yang berbasis di Singapura menolak mengomentari kasus AU. Dalam suratnya kepada AU, DBS tidak menyebutkan daftar entitas tetapi mengatakan telah meninjau akun bisnisnya dan menemukan “aktivitas/informasi yang tidak konsisten dengan profil akun Anda.”

Arus perdagangan

Di bawah pemerintahan Biden, AS berusaha membatasi transfer teknologi yang dibutuhkan Rusia untuk perangnya di Ukraina. AS menambahkan ratusan entitas untuk berisi akses Moskow ke komponen -komponen seperti itu, banyak yang dibuat di Cina. Ini juga menggunakan daftar untuk membatasi akses China ke kemampuan canggih dalam AI, modernisasi militer dan teknologi kuantum.

Tren itu terus berlanjut di bawah Trump.

Sekretaris Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pada bulan Maret bahwa Cina harus dicegah untuk mendapatkan chip AS, mencatat keberhasilan startup AI China Deepseek. Dia mengatakan AS akan membawa kontrol ekspor ke dalam kesepakatan perdagangan di masa depan.

Departemen Perdagangan telah mengklaim beberapa keberhasilan dari kontrol ekspornya dalam aliran chip yang dibendung ke Rusia melalui Hong Kong dan Cina. Tapi mereka tidak menangkap segalanya.

Brain Trust KSE Institute Ukraina menemukan 76 % dari semua barang prioritas tinggi yang kemungkinan akan dibeli oleh Rusia untuk program senjatanya, termasuk semikonduktor, radar dan peralatan komunikasi, dialihkan melalui Cina dan Hong Kong pada tahun 2023

Catatan bea cukai Rusia menunjukkan 20 dari 92 perusahaan yang terdaftar entitas yang dikunjungi oleh Reuters mengekspor barang-barang terbatas ke Rusia pada bulan Desember 2023, bulan terbaru yang tersedia dalam dataset lengkap. Barang -barang itu, termasuk semikonduktor, bernilai $ 7, 5 juta.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan wilayah itu memiliki kontrol yang kuat atas perdagangan strategis sejalan dengan standar internasional, tetapi tidak akan menerapkan sanksi sepihak yang dikenakan oleh negara lain.

Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak menanggapi pertanyaan tentang perdagangan barang-barang yang dibatasi AS dengan Rusia. Kedutaan besar Moskow di Washington juga tidak menanggapi pertanyaan.

Perusahaan dan alamat daftar hitam dilarang menerima barang -barang AS yang terbatas. Transaksi dengan entitas yang terdaftar tidak harus dilarang tetapi harus diobati dengan “bendera merah,” dan pihak -pihak yang terlibat harus melakukan uji tuntas, kata BIS di situs webnya.

Borman mengatakan entitas terdaftar berdasarkan tinjauan analis BIS tentang informasi open-source dan rahasia, dan prosesnya melibatkan departemen perdagangan, negara bagian, pertahanan, dan energi.

Denis Makkaveev, direktur Global Broker Solutions Limited yang berbasis di Hong Kong, sebuah perusahaan pemeliharaan barang yang terdaftar di entitas pada tahun 2023, mengatakan kepada Reuters bahwa ia dikunjungi oleh dua agen BIS pada bulan Oktober.

Dalam email yang dilihat oleh Reuters, BIS mengatakan kepada Makkaveev bahwa mereka ingin melakukan “verifikasi post kiriman” pada pengiriman 2024 “untuk membahas penggunaan akhir dan pengguna akhir item”.

Product itu tidak ditentukan dan Makkaveev mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak tahu apa itu.

“Saya penyerang, pria logistik. Saya tidak memperdagangkan barang -barang militer,” kata Makkaveev di kantornya di sebuah gedung industri, menunjukkan beberapa semikonduktor yang ia kirimkan.

Makkaveev mengatakan dia berkeliling daftar hitam perusahaannya dengan mendirikan dua perusahaan baru di Hong Kong’s Firms Pc registry, yang membutuhkan waktu kurang dari seminggu. Dia mengatakan dia menggunakan platform shopping untuk memproses pembayaran setelah bank dijauhi.

Hantu entitas masa lalu

Sekitar setengah dari lokasi yang terdaftar entitas yang dikunjungi Reuters adalah perusahaan yang direkapkan oleh perusahaan, atau COMSEC. Mereka bertindak sebagai alamat tuan rumah untuk bisnis yang dibentuk oleh orang-orang di luar negeri dan orang-orang yang berbasis di China di Hong Kong’s Companies Pc registry.

Beberapa memiliki kotak surat yang berlebihan. Lainnya adalah bilik kecil di bangunan industri yang bobrok.

Staf di sembilan perusahaan COMSEC yang alamatnya diidentifikasi oleh AS sebagai holding perusahaan daftar hitam mengatakan kepada Reuters bahwa entitas yang dimaksud tidak lagi ada di buku mereka. Di salah satu perusahaan COMSEC, Inter Team, seorang manajer yang bermarga Yang mengatakan masih mewakili ratusan perusahaan yang terkait dengan orang -orang di Rusia.

Bank -bank yang memfasilitasi transaksi untuk entitas pengiriman barang terbatas ke Rusia atau Cina dapat menghadapi denda yang besar dari AS, Reuters menemukan beberapa bank memantau pelanggan untuk setiap tautan ke daftar entitas.

Di situlah kesalahan dalam daftar ikut bermain.

Crystal Ng, yang memiliki Tsz Yu Salon di Hong Kong, mengatakan HSBC dan Dah Sing Financial institution menolak aplikasinya untuk akun tahun lalu.

Dia mengatakan dia belajar dari salah satu financial institution bahwa alamat kantornya terdaftar ketika dia pindah ke sana pada akhir 2023, menambahkan bahwa mantan penyewa itu adalah perusahaan sekretaris perusahaan.

Pada akhirnya, Ng memindahkan salonnya ke alamat lain, setelah itu ia dapat membuka akun bisnis dengan Dah Sing, katanya.

Benjamin Kostrzewa, mantan pejabat AS dan pengacara perdagangan yang memberi nasihat kepada lembaga keuangan tentang kontrol ekspor, mengatakan beberapa alamat “dihantui oleh hantu entitas yang disetujui di masa lalu.”

Banyak financial institution memiliki protokol kepatuhan yang secara otomatis menyaring ribuan nama setiap hari untuk memastikan mereka tidak menyerang otoritas AS, kata Kostrzewa.

“Dalam pengalaman saya, bank sering kali lebih patuh,” tambahnya, “dan kadang-kadang mereka membuat kesalahan.”

HSBC menolak mengomentari kasus NG. Dah Sing tidak menanggapi pertanyaan.

Terkunci

Nama bisnis AU, Win Trick (China-Hong Kong) Limited, menyerupai Win Key dan aliasnya Success Secret Ltd dan Success Secret Limited, yang ditambahkan BIS ke daftar entitas pada tahun 2023

Data bea cukai Rusia yang disediakan oleh Olena Bilousova, peneliti senior di KSE Institute, dan ditinjau oleh Reuters menunjukkan Win Key Ltd mengirimkan $ 147 juta barang ke Rusia tahun itu, termasuk $ 104 juta barang terbatas seperti chip dan peralatan komunikasi. Data menunjukkan tidak ada barang yang berasal dari gudang AU.

Alamat kedua untuk Victory Trick Ltd yang diidentifikasi oleh BIS ditempati oleh perusahaan kesekretariatan perusahaan, Affiliation Secretary Limited. Itu menolak berkomentar tentang Win Key Ltd, yang ditunjukkan oleh catatan registri dibubarkan pada Mei 2024

Lee Jan-Chi, direktur Success Secret Ltd yang berbasis di Taiwan, tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar di pidatonya di perumahan.

Taiwan bergabung dengan AS dan sekutunya dalam menegakkan kontrol ekspor di Rusia setelah menyerbu Ukraina. Kementerian ekonomi pulau itu mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak dapat mengomentari kasus -kasus tertentu, tetapi mengatakan Secret Ltd yang menang Hong Kong telah ditambahkan ke daftar hitam perdagangan Taiwan Oktober lalu.

Karena pidatonya masuk daftar hitam oleh Washington, AU mengatakan, AS dan pemasok dan kurir asing lainnya telah menolak mengirimkan barang kepadanya. Dia memperkirakan kerugiannya lebih dari $ 600 000

BIS mengatakan di situs webnya bahwa orang dapat mengirimkan permintaan untuk daftar entitas yang akan dihapus atau dimodifikasi.

AU mengatakan dia mengirim e-mail kepada Bis sesuai. Dia mengatakan dia mendapat tanggapan pada bulan Desember mencari informasi lebih lanjut, yang dia berikan, tetapi belum mendengar lebih banyak.

Dua mantan pejabat AS mengatakan proses banding jarang digunakan dan cenderung diperlakukan dengan skeptis oleh otoritas AS.

Daftar entitas adalah “seperti Resort The golden state,” kata Steve Coonen, mantan pakar kontrol ekspor dan penasihat urusan luar negeri untuk pemerintah AS.

“Kamu mungkin bisa check -in kapan saja kamu mau, tetapi kamu tidak bisa pergi.”

(Kecuali untuk tajuk utama, cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan diterbitkan dari feed sindikasi.)