Sergey Khotimsky, the founder and co-owner of Sovcombank, transferred portions of his American real estate holdings to his former wife, Elena Baskina, at the outset of Russia’s full-scale invasion of Ukraine in 2022, allowing her to avoid US sanctions, according to a joint investigation by ISTories, Posting dan kurirDan Atlanta Journal-Constitution.
Sovcombank adalah salah satu bank terbesar Rusia, yang ditetapkan sebagai “penting secara sistemik” dan peringkat dalam 10 besar negara dengan aset. Bank mengendalikan bagian yang signifikan dari sektor jaminan perbankan Rusia, termasuk jaminan kontrak kementerian pertahanan. Sovcombank yang disetujui AS pada hari pertama invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, bersama dengan bank-bank negara terbesar di Rusia. Sebulan kemudian, pada 24 Maret 2022, Washington menyetujui pemilik bersama bank, saudara-saudara Sergey dan Dmitry Khotitimsky, sebagai bagian dari langkah-langkah yang lebih luas terhadap elit Rusia. Pada bulan Desember 2023, Sovcombank go public di Moscow Stock Exchange.
Eksekutif top Sovcombank memiliki rumah -rumah mewah di Palmetto Bluff Resort yang terjaga keamanannya di South Carolina dengan nilai gabungan $ 22 juta, wartawan ditentukan melalui pemeriksaan catatan properti daerah. Sergey Khotitimsky dan istrinya yang saat itu Elena Baskina membeli rumah di Palmetto Bluff pada 2010.
Sanksi membekukan hampir semua aset Khotitimsky AS, kecuali untuk rumah berlantai tiga senilai hampir $ 6 juta. Dia memindahkan properti ini ke Baskina pada 13 Maret 2022, sebelas hari sebelum dia dipukul dengan sanksi pribadi. Secara resmi, Khotitimsky dan Baskina telah bercerai sejak 2018. Mansion dipindahkan ke Baskina sekarang menyewakan lebih dari $ 2.000 per malam; Rumah -rumahnya yang lain tetap kosong.
Real estat komersial di Georgia bernilai lebih dari $ 37 juta juga menghindari sanksi. Properti ini, yang sekarang disewakan ke toko -toko ritel dan restoran, diperoleh antara 2014 dan 2021 oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Khotitimsky dan Baskina.
Khotitimsky tidak menanggapi permintaan komentar. Baskina mengindikasikan bahwa dia dan mantan suaminya telah memutuskan untuk merevisi ketentuan perceraian mereka mengenai aset di Amerika Serikat dan Rusia pada awal musim panas 2021. Dia menyatakan bahwa Khotitimsky menyelesaikan transfer taruhannya yang tersisa di perusahaan holding real estat Georgia kepadanya pada pertengahan Maret 2022.
“Saya ingin semua aset dan sumber pendapatan saya berada di AS dan di bawah kendali saya dengan imbalan memberikan aset Rusia kepada mantan suami saya dan mengesampingkan dukungan anak,” kata Baskina kepada wartawan, menambahkan bahwa dia telah tinggal di Amerika Serikat secara permanen sejak tahun 2015. Dia juga memperingatkan bahwa penerbangan “pernyataan atau saran apa pun bahwa dia“ berpartisipasi dalam mencoba untuk menyalahgunakannya.
