Seorang bankir Austria yang dituduh melakukan korupsi tiba di AS untuk menghadapi tuduhan federal bahwa ia berkonspirasi untuk mencuci ratusan juta dolar melalui sistem keuangan Amerika, setelah melawan ekstradisi dari Inggris selama empat tahun.
Peter Weinzierl, mantan kepala eksekutif Anglo Austria AAB Financial institution AG, sekarang ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn, New york city, menurut situs internet Federal Bureau of Prisons, dan diharapkan muncul di pengadilan federal di Brooklyn hari ini. Dia membantah tuduhan itu.
Weinzierl didakwa pada tahun 2020 karena diduga berkonspirasi dengan Odebrecht SA-perusahaan konstruksi terbesar Amerika Latin, sekarang bernama Novonor-dalam skema selama satu dekade untuk membayar suap untuk memenangkan bisnis di seluruh dunia. Jaksa government di Brooklyn mengklaim bahwa dalam satu periode empat tahun, ia membantu Odebrecht memindahkan lebih dari $ 170 juta dari New york city melalui financial institution ke akun shell di luar negeri. Financial institution, yang lebih dikenal dengan nama lamanya dari Meinl Bank, tidak dituntut.
Odebrecht tidak disebutkan sebagai terdakwa dalam dakwaan Weinzierl, tetapi AS mengatakan di pengadilan 2020 yang mengajukan bahwa kasusnya secara langsung terhubung dengan skandal di sekitar perusahaan Brasil. Odebrecht mengakui pada tahun 2016 bahwa ia terlibat dalam plot cangkok besar dan penawaran yang berasal dari setidaknya hingga 2001 dan melibatkan system tersembunyi yang dijuluki “Departemen Penyuap.” Weinzierl didakwa dengan empat dakwaan, termasuk satu tuduhan konspirasi dan dua pencucian uang.
Pengacara AS -nya, Claiborne Concierge dan Michael B. Nadler, tidak mengembalikan pesan suara dan e-mail yang meminta komentar tentang kasus ini.
Weinzierl, 59, berpendapat bahwa penangkapannya pada tahun 2021 di Inggris atas perintah otoritas AS adalah penyalahgunaan proses hukum. Pengacara Inggris -nya mengatakan klien mereka “memikat” untuk menerbangkan jet pribadinya ke London oleh mata -mata AS yang telah memberi tahu seseorang yang dekat dengan Weinzierl bahwa ia bekerja untuk Badan Intelijen Pusat – klaim bahwa pengacara untuk AS menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal. Weinzierl ditangkap di lapangan terbang.
Menurut AS, Odebrecht menghubungkan uang ke Meinl Bank dari akun AS untuk memesan penghapusan pajak palsu di Brasil. Kemudian “melapisi banyak dana lumpur yang dihasilkan ke anak perusahaan Meinl di Antigua dan Barbuda untuk membayar suap secara diam -diam kepada pejabat dan perantara asing,” kata jaksa penuntut. Dakwaan tersebut merinci sejumlah financial institution dan perusahaan covering yang digunakan dalam skema pencucian uang, termasuk bank di New York, Portugal, Swiss, Liechtenstein, Mozambik dan Panama.
Jaksa penuntut mengatakan Jumat Weinzierl harus tetap berada dalam tahanan government sambil menunggu persidangan, dengan mengatakan dia menyajikan risiko penerbangan yang serius karena dia tidak memiliki hubungan dengan AS dan memiliki “aset substansial di luar negeri.”
“Ekstradisi itu melibatkan pertempuran selama bertahun-tahun yang diperjuangkan terdakwa pada setiap langkah yang memungkinkan,” kata jaksa penuntut Jonathan Siegel.
“Selama dia tetap di Inggris, terdakwa dapat berharap bahwa dia akan menghindari proses pengadilan AS dengan memerangi ekstradisi,” tulis Siegel. “Harapan -harapan itu sekarang telah hancur, dan insentifnya untuk melarikan diri tidak pernah lebih tinggi.”
Didirikan pada tahun 1923 sebagai klub tabungan untuk karyawan Julius Meinl AG, rantai kopi dan toko kelontong yang makmur di bawah Kekaisaran Austro-Hungaria, bank menghadapi runtuhnya ketika Financial institution Sentral Eropa mencabut lisensi perbankannya. ECB mengutip dugaan kegagalan dalam pencegahan pencucian uang, termasuk sehubungan dengan Odebrecht. Financial institution memasuki proses kepailitan pada tahun 2020
Dalam permohonan bersalahnya, Odebrecht mengakui melakukan pembayaran rahasia sekitar $ 788 juta kepada pejabat pemerintah asing, perwakilan dan partai politik mereka. Sementara itu setuju untuk membayar $ 4, 5 miliar, seorang hakim federal kemudian memutuskan bahwa mereka hanya mampu membayar $ 2, 6 miliar.
Kasus ini adalah kami v. Weinzierl, 20 -CR- 383, Pengadilan Distrik AS, Distrik Timur New York.
Artikel ini dihasilkan dari umpan kantor berita otomatis tanpa modifikasi untuk teks.
