Seorang anggota salah satu keluarga kejahatan paling terkenal di Inggris telah dituduh membantu membiayai penipuan pajak ₤ 20 juta.
Tommy Adams, 67, menjadi terkenal karena perannya dalam mengendalikan sindikat Clerkenwell bersama saudara -saudaranya Terry, 70, dan Patrick, 69
Geng beroperasi melalui pemerasan, pengedaran narkoba dan pencucian uang dan dikaitkan dengan setidaknya 25 pembunuhan.
Sekarang telah terungkap Tommy Adams juga diduga terlibat dalam penipuan pajak internasional oleh direktur perusahaan dan akuntan.
Sebuah persidangan di Southwark Crown Court mendengar telah ada pertemuan antara penipu kerah putih di sebuah resort di Manchester pada September 2013 – yang disadap oleh para penyelidik HM Profits & Customs.
Di sanalah salah satu penipu yang membahas memiliki percakapan empat jam dengan Adams di London ketika co-konspirator lainnya menjadi semakin gugup dalam membuat gangster membuat mobster.
Persidangan mendengar Adams diduga menuntut ₤ 450 000 ia berhutang sebagai bagian dari operasi yang menghasilkan ₤ 20, 8 juta dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Dua puluh anggota cincin dihukum karena pencucian uang atau konspirasi untuk menipu pendapatan publik dengan mendorong atau memfasilitasi pengajuan pengembalian PPN palsu antara 2011 dan 2014 dalam empat uji coba yang berakhir pada Senin pekan lalu.
Tommy Adams, 67, menjadi terkenal karena perannya dalam mengendalikan sindikat Clerkenwell bersama saudara -saudaranya Terry, 70, dan Patrick, 69 Adams digambarkan di sini pada tahun 2017
Seorang anggota geng penipuan – William Lindfield – sebelumnya terlibat dalam kasus pemerasan yang menampilkan Paul Stretford, agen untuk pemain sepak bola Inggris Wayne Rooney. Stretford dan Rooney digambarkan di sini bersama
Penyelidik HM Earnings & Bea Cukai menyadap pertemuan antara penipu kerah putih di sebuah hotel di Manchester pada September 2013 (gambar documents)
Sebagai bagian dari operasi terpisah, Adams dihukum karena pencucian uang pada tahun 2017 setelah Polisi yang menyamar mendirikan perangkat mendengarkan di Andrews Restaurant di Holborn, London Tengah.
Dia ketahuan mencuci hampir ₤ 250 000 dari ‘aktivitas kriminal’ selama waktu itu dia menggunakan pelari untuk memindahkan uang tunai dari Manchester ke London antara 2012 dan 2014
Adams sebelumnya dibebaskan dari pencucian sebagian dari ₤ 26 juta emas bullion yang dicuri dalam serangan matras Brink 1983 – dan dia tidak dituntut atas dugaan perannya.
Pembiayaan untuk operasi penipuan pajak ₤ 20 juta di mana Adams dituduh terlibat disediakan oleh Warren Bartlett, 51, yang menginvestasikan ₤ 350 000
Perusahaannya, Bartel Networks, digunakan untuk memproses ₤ 6, 5 juta dari PPN yang dihindari dengan ₤ 32 juta pesanan.
Bartlett, yang tinggal di rumah senilai 1, 4 juta poundsterling terdaftar atas nama pacarnya di Ongar, Essex, merekrut pengusaha lain untuk berinvestasi dalam penipuan, juga menggunakan mantan perwira polisi yang didiskreditkan, Jerry Youthful, untuk menghasilkan laporan palsu untuk HMRC.
Berbicara di persidangan, Hakim Dafna Spiro mengatakan: ‘Konspirasi itu kompleks dan sangat canggih, melibatkan banyak individu, perusahaan, untaian dan lapisan: beberapa di depan mata dan yang lainnya tersembunyi di bawah banyak tabir.’
Dia menjelaskan Bartlett telah secara aktif terlibat dalam merekrut orang lain yang bersedia berinvestasi hingga $ 1 juta (₤ 750 000, The Times melaporkan.
Adams sebelumnya dibebaskan dari pencucian sebagian dari ₤ 26 juta emas bullion yang dicuri dalam serangan matras Edge 1983 – dan dia tidak dituntut atas dugaan perannya dalam penipuan pajak. Tommy Adams digambarkan di sini pada tahun 1998
Hakim menambahkan: ‘”Investor” secara efektif “membangkitkan pompa” untuk menjalankan penipuan dan agar tetap berbalik, dan pengembalian investasi mereka akan datang dari tong yang dicuri.’
Penipu menggunakan jaringan yang melibatkan perusahaan di seluruh dunia termasuk Inggris, AS, Republik Ceko, Spanyol, Siprus, Kanada, Vietnam, Hong Kong dan Seychelles.
Mereka memusatkan operasi mereka di sekitar perusahaan bernama Winnington Networks Ltd, yang berbasis di Crewe, Cheshire. Ini mengirimkan 18 pengembalian PPN, di mana lebih dari ₤ 20 juta terutang ke HMRC tidak dibayar.
Penipuan itu dilakukan melalui PPN yang tidak jujur yang dibayar untuk pembelian palsu teknologi ‘Voice Over Net Protocol’ terhadap pajak yang seharusnya dibayar perusahaan untuk transaksi listrik dan logam.
Dalang di balik operasi itu adalah John Fenton, 66, dan Neil Pursell, 60, pemilik dan sutradara Winnington. Keduanya telah dipenjara selama sembilan tahun.
Penipuan itu secara terbuka dibahas pada pertemuan rahasia di hotel -hotel di mana konspirator menceritakan bagaimana mereka bisa ‘menciptakan angka’ untuk mengimbangi klaim PPN keluaran mereka secara keliru.
Seorang anggota geng penipuan – William Lindfield – sebelumnya terlibat dalam kasus pemerasan yang menampilkan Tommy Adams, Paul Stretford – agen untuk pemain sepak bola Inggris Wayne Rooney – dan Kenny Dalglish, mantan pemain Skotlandia dan mantan pemain dan manajer Liverpool.
Stretford menghadiri pertemuan dengan rekanan agen saingan untuk membahas kontrak Rooney, Warrington Crown Court diberitahu pada tahun 2005
Adams, yang baru-baru ini menyelesaikan hukuman penjara tujuh setengah tahun karena penyelundupan narkoba hadir pada pertemuan di Novotel dekat Euston, London tengah, dan hotel Le Meridien di Bandara Heathrow pada November 2002
Lindfield mengklaim Adams diundang oleh Dalglish, direktur operasi sepak bola di agen manajemen olahraga proaktif Stretford.
