Aktor Dino Morea akan muncul di hadapan Direktorat Penegakan minggu depan sehubungan dengan penyelidikan Sungai Desilting Sungai Mithi, lapor Ani.
Pada hari Jumat, Ed melakukan pencarian di tempat Dino Morea, beberapa pejabat BMC, kontraktor dan beberapa lainnya sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang atas dugaan penipuan desilting sungai Mithi 65 crore di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA), PTI melaporkan, mengutip orang -orang yang mengetahui perkembangan tersebut.
Pencarian dilakukan di 15 lokasi di seluruh Mumbai dan Kochi. Ini mencakup properti Dino Morea di daerah Bandra (barat) Mumbai, yang terkait dengan saudaranya Santino, pejabat Korporasi Kota Brihanmumbai (BMC), kontraktor, dan beberapa lainnya, kata laporan itu. Ed menyelidiki lokasi di Kochi sebagai salah satu perusahaan yang memasok peralatan desilting ke BMC – Matprop Technical Services Pvt Ltd terletak di kota ini.
Kasus ED terhadap aktor Bollywood berasal dari FIR yang diajukan oleh sayap pelanggaran ekonomi polisi Mumbai (EOW) pada bulan Mei. FIR menagih 13 orang, termasuk kontraktor dan pejabat sipil 65, 54 crore fraud yang melibatkan tender yang diberikan dari 2017 hingga 2023 untuk desilting Sungai Mithi, saluran drainase stormwater untuk Mumbai.
Keluhan itu menuduh bahwa pejabat BMC menyusun tender untuk memberi manfaat bagi pemasok mesin tertentu, sementara kontraktor dilaporkan menghasilkan tagihan palsu untuk mengangkut lumpur keluar dari Mumbai.
Interogasi Wing Pelanggaran Ekonomi
Bulan lalu, Polisi Mumbai Eow menginterogasi Morea dan saudaranya mengenai kasus ini. Mereka ditanyai oleh polisi mengenai hubungan dengan dugaan perantara, Ketan Kadam, yang ditangkap bersama dengan Jai Joshi, terdakwa lainnya.
Kadam dan Joshi terlibat dalam menyewakan mesin ‘pendorong lumpur’ dan mesin ponton amfibi multi-guna kepada kontraktor yang menghilangkan sungai Mithi, laporan itu mengatakan mengutip polisi.
2021 Kasus Pencucian Uang
Namun, ini bukan pertama kalinya Dino Morea ditanyai oleh UGD. Pada tahun 2021, aset Morea melekat pada kasus pencucian uang yang terkait dengan dugaan kasus penipuan financial institution yang melibatkan perusahaan farmasi yang berbasis di Gujarat Sterling Biotech dan promotornya.
(Dengan input dari agensi)
