Oleh Bay City Information
Dua pria mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang federal sehubungan dengan phishing online dan skema kompromi e-mail bisnis yang menipu para korban jutaan dolar, jaksa government mengumumkan pada hari Kamis.
George Aboagye, 44, dari Rock Hill, Ga., Memasuki permohonan bersalahnya pada hari Rabu, sementara Dennis Jordan, 39, dari Dallas, Texas, mengaku bersalah pada 10 Juli, sebuah siaran pers mencatat.
Keduanya didakwa pada Februari 2024 dan didakwa di bawah informasi menggantikan awal bulan ini.
Menurut Kantor Pengacara AS, Aboagye mengaku mencuci antara $ 1, 5 juta dan $ 3, 5 juta dalam hasil penipuan, termasuk $ 922 445 yang dicuri dari perusahaan San Francisco pada tahun 2019 Dana tersebut diperoleh melalui email phishing yang menipu karyawan ke dalam kabel uang ke perusahaan palsu yang dikendalikan oleh Aboagye dan lainnya.
Jordan menyetor cek kasir $ 20 000 yang ditautkan ke skema tersebut dan mengaku mencuci overall $ 336 600 melalui akun yang dibuka dengan nama bisnis palsu. Pelanggarannya termasuk menerima dana penipuan dari beberapa korban dan menyalahgunakan pinjaman program perlindungan gaji $ 220 000 untuk membeli rumah di Dallas.
Kedua pria itu tetap ditahan dan dijadwalkan akan dihukum 24 September oleh Hakim Distrik AS Rita F. Lin. Masing -masing menghadapi maksimal 20 tahun penjara dan denda $ 500 000
