Dua pria Florida telah didakwa dalam apa yang digambarkan oleh jaksa sebagai skema untuk mencuri lebih dari $ 100 juta dari organisasi nirlaba yang mengelola dana untuk para penyandang cacat dan kebutuhan khusus.
Otoritas government minggu ini membuka dakwaan yang menuntut Leo J. Govoni, 67, dari Clearwater, dan John Witeck, 60, dari Tampa, dengan banyak tuduhan termasuk penipuan surat, penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jika dihukum atas semua hal, mereka menghadapi beberapa dekade di penjara.
Kasus ini melibatkan salah satu administrator perwalian kebutuhan khusus terbesar di negara ini, yang dirancang untuk mengelola dana bagi orang -orang dengan kebutuhan khusus.
Pusat Kebutuhan Khusus Administrasi Perwalian di Clearwater, yang didirikan oleh Govoni 25 tahun yang lalu, mengelola lebih dari 2 000 akun yang berisi sekitar $ 200 juta untuk orang-orang di Florida dan di sekitar negara. Klien dijanjikan bahwa organisasi nirlaba akan melindungi dan menginvestasikan uang mereka, kata jaksa penuntut.
Tetapi Govoni dan Witeck, seorang akuntan yang bekerja dengan Govoni, menggunakan organisasi nirlaba sebagai “dana lumpur” untuk memperkaya diri mereka sendiri, surat -surat pengadilan menyatakan.
Govoni dituduh menggunakan uang dari organisasi nirlaba untuk melakukan perjalanan dengan jet pribadi, membayar biaya hidup untuk teman -teman dan keluarganya dan menjalani gaya hidup mewah “lengkap dengan kotak mewah di permainan Tampa Bay Buccaneers dan Kentucky Derby,” kata jaksa penuntut dalam catatan pengadilan.
Tidak ada pengacara untuk Govoni atau Witeck yang terdaftar dalam documents pengadilan. Dua pengacara yang terdaftar sebagai mewakili Govoni dalam kasus kebangkrutan terpisah tidak segera menanggapi pesan telepon dan e-mail yang meminta komentar pada hari Selasa.
Pengacara ketiga yang telah mewakili organisasi nirlaba dalam kasus kebangkrutan tidak segera menanggapi pesan.
Jaksa menuduh orang -orang menyembunyikan penipuan melalui transaksi keuangan yang kompleks, dan mengirimkan laporan akun penipuan dengan saldo palsu kepada orang -orang dengan kebutuhan khusus dan keluarga mereka.
Nirlaba itu mengajukan kebangkrutan pada tahun 2024 dan “mengungkapkan bahwa lebih dari $ 100 juta dana klien-benefisioner hilang dari akun kepercayaannya,” kata jaksa federal dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan dakwaan tersebut.
“Penipuan yang dituduhkan dalam skema nasional ini tidak terduga,” kata pengacara AS Gregory Kehoe dalam pernyataan itu.
Kasus ini diselidiki oleh banyak lembaga federal, termasuk FBI, internal revenue service dan Administrasi Jaminan Sosial.
“Tidak hanya sumber daya organisasi dikeringkan, tetapi subyek yang dituduh mengkhianati kepercayaan masyarakat dan akhirnya bangkrut garis hidup bagi keluarga yang rentan,” kata Jose Perez, asisten direktur divisi investigasi kriminal FBI.
