Organisasi Korupsi “Transpenseri International -Russia” telah dirilis penyelidikan Tentang Garatex, yang ditelepon Crypto -rhizas Rusia terbesar digunakan untuk mencuci uang dan memotong sanksi. Pada musim semi tahun 2025, pihak berwenang Amerika melaporkan tentang penutupan Garatex dan mencapai penahanan administrator teknis utamanya. Tetapi dia meninggal di sebuah penjara India sebelum ekstradisi di Amerika Serikat, dan pertukaran itu sendiri bereinkarnasi menjadi “cryptolandromat” yang terdesentralisasi, yang, menurut Transpenseri, Kisah Para Rasul “dengan persetujuan yang tak terucapkan atau di bawah perlindungan” otoritas Rusia.
Pada tanggal 31 Agustus, Alexei Shcheshkukov yang berusia 46 tahun, dugaan administrator Administrator Cryptocurrency Garatex, meninggal di sebuah penjara India. Dia bercerita tentang kematiannya dipertimbangkan Arsitek utama Garantex. “Saya pikir saya mengenalnya sepanjang hidup saya. Sangat mengerikan bahwa semuanya terjadi seperti ini.” menulis Dia di telegram.
Pertukaran Cryptocurrency Garatex muncul pada tahun 2019. Itu terdaftar di Estonia, tetapi bisnisnya terutama terhubung dengan Rusia, menulis Edisi Estonia err. Setelah pecahnya Perang Rusia dengan Ukraina, Garaantex berubah menjadi alat penting untuk melewati sanksi Barat dan pembatasan keuangan yang diperkenalkan oleh otoritas Rusia sendiri.
“Garatex menemukan ceruknya, memungkinkan Anda untuk mengonversi rubel ke mata uang lain, yang telah menjadi lebih sulit karena sanksi terhadap bank -bank Rusia dan mengendalikan pergerakan modal dari Moskow, serta menggunakan cryptocurrency untuk terjemahan internasional.” Dia menulis Konsorsium jurnalis internasional (ICIJ) dalam penyelidikan Garantex.
Pada versi Pihak berwenang AS, cryptocurrency juga berkolaborasi dengan penjahat dari berbagai negara. Dia dikaitkan dengan kelompok peretas Korea Utara Grup LazarusGerakan Lebanon «Hizballa» Dan toko obat terbesar “Hydra”. Pada 2022 Garatex Saya mendapatkannya Dalam daftar hitam Kementerian Keuangan AS, bersama dengan Hydra, yang ditutup tak lama setelah itu.
Namun, Garatex terus bekerja, memindahkan infrastrukturnya ke Rusia. Oleh data Perusahaan analitik rantai, pada 2019-2025, transaksi $ 96 miliar melewati platform, di mana setidaknya 1,3 miliar dikaitkan dengan aktivitas kriminal. Ini adalah 1,35% dari total volume – hampir 10 kali lebih tinggi dari crypto -streaks yang mengamati aturan. “Garatex adalah salah satu platform paling efektif untuk pencucian uang di (global) crypto -ekosistem,” kata Chainalysis.
Pada bulan Februari 2025, Uni Eropa Dinyalakan Garatex dalam daftar sanksi, melarang kerja sama dengan cryptocurrency. Dua minggu kemudian, pada bulan Maret 2025, Kementerian Kehakiman Amerika diumumkanBahwa pekerjaan Garatex berhasil menyela: lembaga penegak hukum AS, Jerman dan Finlandia memblokir pertukaran dan menangkap servernya.
Kemudian Kementerian Kehakiman AS di Absentia menuntut dua pemimpin Garatex-Alexander dunia Serd (sebelumnya memiliki nama keluarga Ntifo-Siao) dan Alexei Shcheshkov. World of Heart dinobatkan sebagai Direktur Komersial Garatex, dan Ruschukov – Administrator Teknis Utama. Masing -masing dari mereka menghadapi 20 tahun di Amerika Serikat dengan tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan melewati sanksi.
Seminggu kemudian Itu diketahuiGrashkova itu ditangkap di India atas permintaan otoritas Amerika. Vyshkukov, seorang warga negara Lithuania, yang tinggal di Rusia ditahan di Kerala di barat daya India, di mana ia beristirahat bersama keluarganya. Dia meninggal di penjara India enam bulan kemudian. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Saluran telegram anonim “VCHK-OGPU” mengklaim bahwa Glashkov meninggal tak lama setelah ia setuju untuk ekstradisi di Amerika Serikat.
Ini bukan kematian pertama dalam jaminan kepemimpinan. Pada tahun 2021 di Dubai Mati Stanislav Drualev, yang dianggap sebagai co -founder Garatex bersama dengan Sergey Mendeleev. Jandanya berasumsi bahwa itu adalah “kematian kriminal.” Setelah kematian Druylev Mendeleev Saya keluar Dari daftar pemegang saham Garantex, dan tempatnya diambil oleh Irina Chernyavskaya tertentu, seorang teman pengusaha Pavel Karavatsky.
Seperti yang ditulis Icij dalam penyelidikannya tentang Garantex, Karavatsky adalah anggota dewan direksi Peresvet Bank pada tahun 2017, ketika kontrol atas bank Diterima Rosneft, dan penasihat presiden adalah mantan Jenderal FSB Oleg Feoktistov, yang dianggap sebagai pemrakarsa kasus pidana terhadap mantan Menteri Pengembangan Ekonomi Rusia Alexei Ulyukaev.
ICIJ menemukan di Karavatsky koneksi dengan Garatex dan melalui perusahaan yang memerintah Garantex Academy – program pendidikan untuk pemula crypto -Investor. Rekan pemilik perusahaan ini adalah dunia Serda (saat itu Ntifo-Siao), yang pada gilirannya terhubung dengan Alexander Tsaratkin, pemimpin geng, dijatuhi hukuman tujuh tahun karena pemerasan.
Dunia Serda, seperti Roschekov, dimasukkan ke dalam daftar yang dicari oleh otoritas AS karena hubungannya dengan Garatex. Namun, tidak seperti Zheshkukov, ia menghindari penangkapan – dan terus bekerja dari Uni Emirat Arab, Dikatakan Dalam Investigasi Transpenseri International – Rusia.
Menurut organisasi, Garatex Crypto -Rope juga tidak hilang, tetapi terlahir kembali. Manajer puncaknya menciptakan beberapa proyek baru, setelah membangun sistem pencucian uang yang terdesentralisasi dari mereka, “berdasarkan trik teknis dan didukung oleh sikap merendahkan otoritas Rusia,” lapor Transparens.
Organisasi ini menganggap exved “penerus” Garatex. Ini adalah perusahaan yang dibuat oleh Sergey Mendeleev, yang menyebut dirinya “pertukaran pertama untuk importir dan eksportir.” Seperti Garatex, ia terlibat dalam transfer uang dari Rusia di luar negeri melalui jaringan perantara yang buram. Skema ini terlihat seperti ini: Importir Rusia menandatangani perjanjian dengan perantara asing, mentransfer rubel ke rekening bank Rusia -nya, dan kemudian perantara mentransfer mata uang ke pemasok asing importir Rusia ini.
Investigasi Transpenseri menunjukkan bahwa Exved terlibat dalam impor produk ganda ke Rusia – dari microchip ke peralatan telekomunikasi – dari Cina dan Taiwan. Namun, Exved bukan satu -satunya “hantu” Garaantex. Reinkarnasi lainnya adalah proyek GRINEX, MKAN Coin dan DefiTi. Mereka diciptakan oleh orang -orang dari tim Garantex, dan juga menggunakan infrastruktur dan pengalaman crypto -tank tertutup untuk membuat jaringan yang terdesentralisasi untuk memindahkan obat bayangan melintasi batas.
“Evolusi Garatex dalam skema Exved dan lain terjadi secara bersamaan dengan integrasi ke dalam ekosistem keuangan eksperimental dan abu -abu” Rusia. Ini bukan hanya upaya pribadi untuk memotong sanksi, kita berbicara tentang sistem yang sering bertindak dengan sanksi yang tidak diucapkan atau di bawah perlindungan negara Rusia ini. Keadaan urusan -urusan ini menanyakan efektivitas.
