Dua minggu setelah Mahkamah Agung menarik lembaga-lembaga pusat karena keterlambatan dalam menyelidiki dugaan penipuan financial institution besar-besaran yang melibatkan Dependence Communications dan entitas grup, mantan promotor Anil Ambani pada hari Kamis mengajukan pernyataan tertulis untuk tidak meninggalkan negara tersebut tanpa izin sebelumnya dari pengadilan dan menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam urusan sehari-hari perusahaan yang sedang diselidiki.
Dalam pernyataan tertulisnya yang diajukan di hadapan hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim India Surya Kant, Ambani menyatakan bahwa perannya di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan adalah “hanya sebagai Direktur Non-Eksekutif” dan bahwa ia “tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari atau urusan operasional perusahaan-perusahaan tersebut.”
Pernyataan tertulis tersebut muncul setelah dikeluarkannya perintah pengadilan pada tanggal 4 Februari yang menyatakan keprihatinan atas kecepatan penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan Hukum (ED) terhadap tuduhan penyedotan dana publik dalam skala besar. Pada saat itu, pengadilan telah mengarahkan Pusat dan lembaga-lembaganya untuk mengambil semua langkah pencegahan untuk memastikan bahwa Ambani tidak meninggalkan negara tersebut, meskipun penasihat hukumnya, pengacara elderly Mukul Rohatgi, telah memberikan jaminan bahwa dia tidak akan bepergian ke luar negeri tanpa izin sebelumnya.
Mengulangi jaminan tersebut secara resmi melalui sumpah, Ambani mengatakan bahwa dia belum meninggalkan India sejak Juli 2025, ketika penyelidikan saat ini dimulai, dan tidak berniat bepergian ke luar negeri. “Jika ada persyaratan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, saya akan meminta izin terlebih dahulu dari Pengadilan Yang Mulia sebelum melakukan perjalanan tersebut,” dia berjanji.
Ia menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh UGD pada 26 Februari dan akan hadir serta mengikuti penyidikan pada tanggal tersebut. Menyatakan bahwa dia telah “bekerja sama sepenuhnya dengan lembaga investigasi,” Ambani mengatakan dia terus memperluas kerja sama penuhnya dan tidak ada keraguan untuk menghindari proses hukum.
“Setiap kerja sama yang diberikan atau materi yang diberikan harus dipahami secara tepat dalam konteks permasalahan yang sedang dipertimbangkan, dan tidak dipandang sebagai hal yang terpisah,” tambah pernyataan tertulis tersebut, mengacu pada pemeriksaan yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002
Dia menegaskan bahwa berdasarkan tindakan dan usahanya, jelas bahwa dia tidak berisiko melarikan diri dan “tidak punya niat apa word play here, untuk menghindari proses hukum.” Pernyataan tertulis tersebut, katanya, diajukan “untuk memastikan kejelasan, kelengkapan, dan transparansi prosedural dalam catatan peradilan.”
Pada tanggal 4 Februari, Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi keras terhadap CBI dan ED atas apa yang mereka sebut sebagai “penundaan yang tidak dapat dijelaskan” dalam menyelidiki tuduhan penipuan yang melibatkan bank-bank sektor publik dan lembaga keuangan senilai puluhan ribu crores. Pengadilan telah menekankan bahwa skala dan sifat dari dugaan pelanggaran tersebut memerlukan penyelidikan yang jauh lebih ketat dan komprehensif, termasuk beberapa penyelidikan awal dan kasus-kasus rutin dibandingkan hanya melakukan satu FIR saja.
Majelis Hakim telah mengamati bahwa keberatan prosedural, seperti persyaratan sanksi, tidak dapat dibiarkan menghentikan penyelidikan jika terdapat materi yang mengindikasikan penyedotan dana dan kemungkinan kolusi. Keputusan ini juga mengarahkan lembaga-lembaga tersebut untuk bertindak “secara adil, cepat dan tanpa rasa takut atau bantuan apa pun,” dan untuk mengambil semua tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa penyelidikan tersebut tidak gagal.
Proses hukum tersebut muncul dari litigasi kepentingan publik yang diajukan oleh pensiunan birokrat EAS Sarma, dan diajukan melalui advokat Prashant Bhushan dan Pranav Sachdeva, mencari penyelidikan yang diawasi pengadilan atas dugaan penipuan yang melibatkan berbagai entitas Dependence Team.
Dalam pernyataan tertulis sebelumnya di hadapan pengadilan, ED telah mengungkapkan gagal bayar berskala besar yang dilakukan oleh banyak entitas. Dinyatakan bahwa Reliance Home Finance Ltd diduga gagal membayar sejumlah pinjaman $ 7, 523 46 crore dari 33 pemberi pinjaman, sementara Dependence Commercial Money Ltd gagal membayar pinjaman sebesar $ 8, 226, 05 crore dari 21 pemberi pinjaman. Dalam kasus Dependence Communications (RCOM) dan grup perusahaannya, tunggakan lebih dari $ 40 000 crore disebut-sebut sebagai bagian dari dugaan hasil kejahatan.
Sejauh ini ED telah mendaftarkan tiga Laporan Informasi Kasus Penegakan (ECIR) sehubungan dengan masalah ini dan telah melakukan penangkapan. CBI telah diarahkan untuk memeriksa keterlibatan institusional dan melakukan penyelidikan hingga mencapai kesimpulan logis.
Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa mereka akan terus memantau penyelidikan ini dengan cermat. Masalah ini diperkirakan akan didaftarkan kembali pada tanggal 10 Maret setelah lembaga tersebut mengajukan laporan status terperinci, dan pengadilan menegaskan kembali bahwa tidak ada yang boleh menghalangi penyelidikan.
