Seorang pria asal India telah dihukum di Amerika Serikat karena mengatur penipuan jangka panjang yang merugikan majikannya lebih dari $1,2 juta.
Karan Gupta, 47, dinyatakan bersalah setelah sidang juri selama enam hari di Pengadilan Distrik AS di Minneapolis. Putusan tersebut disampaikan di hadapan Hakim Kate M. Menendez.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS, Gupta divonis bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, sepuluh dakwaan penipuan kawat, dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Gupta bekerja sebagai Direktur Senior Analisis Data di Optum, Inc., anak perusahaan UnitedHealth Group yang berbasis di Minnesota.
Baca juga| Orang India yang bekerja di sektor berketerampilan tinggi di AS menghadapi reaksi rasis, klaim laporan
Gupta memperoleh gaji tahunan melebihi $260.000 di Optum.
Teman yang tidak memenuhi syarat dipekerjakan untuk pekerjaan ‘tidak hadir’
Pada tahun 2015, Gupta mengatur agar seorang teman seumur hidupnya dipekerjakan untuk peran rekayasa data manajerial di Optum, meskipun temannya tersebut tidak memiliki kualifikasi yang disyaratkan.
Kabarnya, Gupta memberikan resume palsu, yang membantu temannya mendapatkan pekerjaan tersebut. Setelah pengangkatan tersebut, Gupta menjadi supervisornya.
Baca juga| Pendiri teknologi asal India yang dikira pekerja pengiriman di AS, mengatakan ‘SF sudah matang’. Internet bereaksi
Selama empat tahun berikutnya, teman tersebut dilaporkan tidak melakukan pekerjaan yang berarti bagi perusahaan. Bukti yang diajukan di pengadilan menunjukkan bahwa dia tidak bertemu dengan karyawan lain, hampir tidak mengirim email, dan sering kali gagal masuk ke komputer kantornya selama berminggu-minggu.
Meskipun demikian, ia menerima gaji awal lebih dari $100.000, bersama dengan kenaikan gaji dan bonus tahunan.
Rencana suap dan penyembunyian
Sebagai imbalannya, temannya membayar Gupta lebih dari setengah gaji yang diterimanya dari Optum. Pasangan ini merancang metode untuk menyembunyikan pembayaran ini.
Awalnya, teman tersebut menarik uang tunai dari rekening banknya di New Jersey dan menyimpannya ke bank Gupta cabang New Jersey, sehingga Gupta dapat mengakses uang tersebut di California.
Kemudian, temannya membuka rekening bank terpisah untuk setoran gajinya dan menyerahkan kartu debit tersebut kepada Gupta. Jaksa mengatakan Gupta menggunakan kartu tersebut untuk menarik uang tunai dari ATM di California.
Penipuan terungkap setelah penghentian
Penipuan ini terungkap setelah Gupta dipecat pada November 2019 karena penipuan terpisah yang diungkap oleh Optum. Investigasi internal selanjutnya mengungkap pelanggaran yang lebih luas, dan perusahaan merujuk masalah tersebut ke otoritas federal.
“Mereka yang membuat skema penipuan untuk mengambil uang dari bisnis yang sah harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal mereka,” kata Jaksa AS Rosen. “Skema suap dan ketidakhadiran pekerjaan melemahkan bisnis yang sah, dan para pelakunya harus menanggung akibat dari tindakan mereka.”
Para pejabat mengatakan aktivitas penipuan Gupta menyebabkan kerugian total lebih dari $1,2 juta.
