New Delhi, Mahkamah Agung pada hari Rabu menolak memberikan jaminan antisipatif kepada seorang akuntan dalam penyelidikan pencucian uang terkait dengan a $Kasus penipuan dunia maya senilai 640 crore.
Majelis Hakim MM Sundresh dan Agustinus George Masih menjunjung tinggi perintah Pengadilan Tinggi Delhi yang menolak jaminan pra-penangkapan terhadap Bhaskar Yadav dan mengarahkannya untuk menyerah dalam 10 hari.
Pengadilan tinggi pada tanggal 2 Februari menolak permohonan jaminan antisipatif oleh Yadav dan Ashok Kumar Sharma.
Dalam putusan setebal 22 halaman tersebut, pengadilan tinggi mengatakan ada “keterlibatan pencucian uang yang rumit”, dan kebutuhan yang diungkapkan oleh Direktorat Penegakan untuk menginterogasi dua terdakwa yang ditahan bukanlah hal yang tidak masuk akal.
“Terdakwa/pemohon, sebagai profesional yang terampil, diduga telah melakukan pencucian hasil kejahatan di berbagai lapisan, dan untuk mengungkap hal yang sama, saya menemukan substansi dalam pengajuan penasihat hukum DoE bahwa interogasi kustodian sangat diperlukan,” kata HC.
“Ini bukan sekadar transaksi mata uang kripto, yang bukan merupakan kejahatan di negara ini dan tanggung jawab para terdakwa terbatas pada membayar pajak atas transaksi kripto. Kasus-kasus saat ini menunjukkan adanya pergerakan uang yang sangat rumit, yang secara curang diambil dari kantong investor yang mudah tertipu, yang tampaknya terutama berasal dari kelas menengah,” tambahnya.
Pengadilan tinggi telah menyatakan bahwa kebebasan individu adalah sesuatu yang sakral, namun pengadilan tidak dapat mengabaikan keharusan untuk melakukan interogasi dan investigasi yang berarti demi kepentingan perekonomian negara yang lebih besar.
Telah dicatat bahwa ada pengaduan baru dari terdakwa yang diduga menyerang petugas investigasi, menyuap polisi setempat untuk menyelesaikan pengaduan penipuan dunia maya dan menghancurkan bukti elektronik.
Penyelidikan pencucian uang berasal dari dua FIR yang diajukan oleh Sayap Pelanggaran Ekonomi Kepolisian Delhi yang didaftarkan untuk menyelidiki tuduhan penipuan dunia maya sebesar $640 crore dihasilkan melalui taruhan, perjudian, pekerjaan paruh waktu, dan penipuan phishing, kata ED sebelumnya dalam sebuah pernyataan.
Menurut agensi tersebut, uang orang-orang yang mudah tertipu disedot dengan memasukkan dana yang ditipu dari mereka melalui lebih dari 5.000 rekening bank di India dan kemudian diunggah ke PYYPL, platform pembayaran yang berbasis di UEA.
Sebagian dari uang penipuan dunia maya itu ditarik secara tunai di Dubai melalui kartu debit dan kredit yang dikeluarkan oleh berbagai bank India, katanya.
Menurut badan penyelidikan, dugaan penipuan dilakukan melalui hubungan CA tertentu, sekretaris perusahaan, dan pedagang kripto yang bekerja bersama-sama untuk mencuci hasil kejahatan.
Artikel ini dihasilkan dari feed kantor berita otomatis tanpa modifikasi teks.
