Direktorat Penegakan telah mengidentifikasi hasil kejahatan yang bernilai $ 34, 855 crore dihasilkan oleh penjahat dunia maya melalui aktivitas termasuk perjudian online ilegal, penipuan mata uang kripto, aplikasi pinjaman instan predator, penipuan investasi, dan penipuan peniruan identitas, di antaranya $ 12, 229 crore telah dilampirkan hingga saat ini, kata seorang petugas ED yang mengetahui rinciannya.
Badan tersebut telah menemukan bahwa sebagian besar hasil dari 234 kasus pencegahan tindakan pencucian uang (PMLA) terkait kejahatan dunia maya dicuci melalui akun mule, perusahaan cangkang cryptocurrency, dan driver hawala, kata petugas tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
ED membagikan rinciannya dalam presentasi pada konferensi nasional pertama tentang ‘Menangani penipuan yang disebabkan oleh dunia maya dan membongkar ekosistem’, yang diselenggarakan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Pusat Koordinasi Kejahatan Siber India (I 4 C) di Delhi minggu lalu. Lebih dari 500 penyelidik dari seluruh negeri telah mengambil bagian dalam konferensi tersebut.
“Sedikit lagi sudah berakhir $ 1, 70 lakh crore hasil kejahatan yang kami lampirkan hingga saat ini, $ 34, 855 crore terkait dengan 234 kasus kejahatan dunia maya yang telah kami selidiki berdasarkan PMLA. Kami sudah melampirkannya $ 12 229 crore dari jumlah ini tetapi skala kejahatan ini sangat besar,” kata petugas ED. “Kelompok atau individu terorganisir menghasilkan hasil kejahatan (PoC) melalui skema Ponzi, aplikasi perdagangan valas/perdagangan saham palsu, taruhan ilegal, perjudian, dan platform permainan, aplikasi pinjaman instan, penangkapan digital, penipuan peniruan identitas, dll. Para penipu kemudian menggabungkan ratusan perusahaan cangkang khusus untuk memperoleh dan menyedot uang tersebut. Uang tersebut kemudian dikumpulkan di beberapa rekening perusahaan cangkang dengan salah mendeklarasikan kategori pedagang mereka dengan berbagai gateway/agregator pembayaran.”
Penyedotan tersebut, kata petugas tersebut, melibatkan “layanan driver hawala yang mengirimkan PoC dengan berbagai cara seperti konversi ke mata uang kripto, mengirimkan pengiriman uang asing palsu untuk impor barang, jasa, tagihan saluran udara, pembayaran royalti, biaya pengiriman, dll., mengirimkan melalui penggunaan berbagai portal pembayaran atau agregator pembayaran yang tersedia, dll”.
ED mengatakan pada konferensi tersebut bahwa mereka telah mengidentifikasi lebih dari 1 000 akun bagal yang digunakan dalam kejahatan dunia maya. Badan tersebut telah menemukan bahwa dalang mengoperasikan jaringan mereka dari jarak jauh dan juga mengontrol pergerakan hasil kejahatan melalui akun bagal, mata uang kripto, dll.
Beberapa kasus besar dalam kategori kejahatan dunia maya yang sedang diselidiki oleh ED antara lain $ Aplikasi buku online Mahadev senilai 6 000 crore dijalankan oleh buronan Souabh Chandrakar dan Ravi Uppal, $ Penipuan investasi on the internet OctaFX senilai 5 000 crore yang dijalankan oleh warga negara Rusia Pavel Prozorov, penipuan taruhan online 1 XBet yang melibatkan beberapa pemain kriket dan selebritas, dan kasus Birfa-IT yang melibatkan pengiriman uang ke luar negeri senilai lebih dari $ 4 000 crore.
Menteri Dalam Negeri Persatuan Amit Shah mengatakan pada konferensi pada 10 Februari bahwa pencegahan penipuan siber yang tepat waktu adalah senjata paling ampuh yang memerlukan kesadaran kolektif, koordinasi, dan tekad tegas dari semua pemangku kepentingan.
Menteri menekankan bahwa tujuan pemerintah adalah menyatukan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk CBI, Badan Investigasi Nasional (NIA), Get Financial Institution of India, kepolisian negara bagian, lembaga investigasi lainnya, dan departemen pemerintah, untuk menciptakan ekosistem yang terkoordinasi dan sangat aman. “Koordinasi seperti ini sangat penting untuk memerangi kejahatan dunia maya secara efektif dan menjadikan ekosistem electronic India aman dan dapat dipercaya,” katanya.
