New Delhi, Polisi Delhi telah membongkar beberapa sindikat penipuan dunia maya antar negara bagian, menangkap 55 orang dalam operasi selama sebulan dan memulihkan diri $4,84 crore dari jumlah yang dicuri saat dibekukan $1,55 crore, kata seorang pejabat pada hari Rabu.
Polisi mengatakan analisis jejak keuangan dan operasi lapangan yang terkoordinasi di beberapa negara bagian menghasilkan terobosan tersebut.
“Selama periode itu, sekitar $39 lakh dikembalikan kepada para korban melalui perintah pengadilan, memberikan keringanan sebagian kepada mereka yang ditipu dalam berbagai penipuan online menggunakan metode penangkapan digital untuk memalsukan skema investasi dan perdagangan,” kata Wakil Komisaris Polisi Darade Sharad Bhaskar dalam sebuah pernyataan.
Petugas mengatakan bahwa penggerebekan dilakukan di Tamil Nadu, Maharashtra, Jharkhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh dan Delhi, menangkap 55 orang. Dengan penangkapan ini, polisi telah menangani 20 kasus dunia maya selama bulan Januari dan menyelesaikan 13 kasus setelah penyelidikan.
Polisi mengatakan seluruh penyelidikan diluncurkan setelah seorang pensiunan pegawai pemerintah pusat di Janakpuri ditipu $15 lakh melalui penangkapan digital.
“Penjahat dunia maya menyamar sebagai petugas penegak hukum dan pendapatan dan mengancam akan menangkapnya. Saat menyelidiki keseluruhan masalah, polisi menangkap tiga tersangka dari Gonda di Uttar Pradesh. Tim menemukan bahwa kartu SIM ilegal diterbitkan dalam jumlah besar, kemudian diubah menjadi e-SIM, dan kode QR dibagikan kepada operator asing dengan imbalan komisi. E-SIM ini diduga digunakan untuk melakukan panggilan ke korban,” kata DCP Bhaskar.
Kasus lainnya melibatkan penipuan investasi online di mana pelapor ditipu $14,35 lakh melalui grup media sosial menjanjikan keuntungan yang tidak realistis.
Polisi mengatakan tersangka menggunakan rekening bank bagal untuk menyalurkan uang curiannya. Tiga tersangka ditangkap dari Uttar Pradesh dan Delhi. Barang bukti yang didapat antara lain 10 telepon genggam, kartu ATM, buku cek, kartu SIM, kartu Aadhaar dan lain-lain $1,95 lakh tunai.
Polisi mengatakan agen dikerahkan untuk mendapatkan rekening bank, setelah itu pemegang rekening ditempatkan di hotel dan rekening mereka dioperasikan berdasarkan komisi.
Dalam penipuan perdagangan online terpisah, korban ditipu $25 lakh melalui platform perdagangan palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi. Dua tersangka ditangkap dari Buldhana di Maharashtra.
Polisi mengatakan terdakwa mengizinkan rekening bank mereka digunakan untuk transaksi penipuan dunia maya dengan imbalan komisi. Dua telepon genggam disita dalam kasus tersebut.
Unit dunia maya juga memecahkan penipuan pengiriman furnitur online yang menyebabkan pelapor ditipu $1 lakh setelah melakukan pembayaran di muka pada platform palsu. Empat tersangka ditangkap dari Yamuna Nagar di Haryana.
Kasus lain melibatkan penipuan investasi senilai $24,80 lakh terkait dengan pencucian uang berbasis cryptocurrency menggunakan USDT. Polisi mengatakan para korban dibujuk dengan skema investasi palsu, dan dana tersebut diputar melalui beberapa dompet digital dan rekening bank untuk menghindari deteksi. Tiga tersangka ditangkap dari Ratlam dan Indore di Madhya Pradesh.
“Keseluruhan pemulihan di seluruh kasus mencakup lebih dari 100 ponsel, lebih dari 400 kartu SIM, sekitar 50 kartu ATM dan debit, lebih dari 15 buku cek dan cek, kira-kira $4 lakh uang tunai dan satu kendaraan. Dengan penangkapan semua tersangka, tim polisi juga membekukan 1,55 crore di berbagai bank,” tambah petugas tersebut.
Polisi mengatakan upaya terus dilakukan untuk mengidentifikasi kaitan tambahan, menelusuri sisa hasil kejahatan dan memberikan bantuan lebih lanjut kepada para korban. Investigasi lebih lanjut atas masalah ini sedang dilakukan.
Artikel ini dihasilkan dari feed kantor berita otomatis tanpa modifikasi teks.
