New Delhi, Entitas yang menjalankan klub malam yang berbasis di Goa, di mana 25 orang tewas dalam kebakaran tahun lalu, menghasilkan pendapatan sebesar $ 22 crore dalam dua tahun fiskal terakhir, jumlah yang diduga merupakan “hasil kejahatan” berdasarkan undang-undang anti pencucian uang, kata ED pada hari Minggu.
Pendapatan tersebut diduga merupakan hasil kejahatan karena fasilitas tersebut diduga dioperasikan tanpa izin resmi, kata badan tersebut.
Badan penyelidikan government melakukan penggerebekan di Goa, Delhi dan Haryana pada tanggal 23 Januari terhadap klub ‘Birch by Romeo Lane’ dan promotornya, termasuk saudara Gaurav dan Saurabh Luthra.
Kebakaran dahsyat terjadi pada tanggal 6 Desember 2025 di fasilitas yang terletak di desa Arpora di Goa, ketika sedang mengadakan pesta dansa. Sebanyak 50 orang terluka dalam insiden tersebut.
Direktorat Penegakan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “penggeledahan menunjukkan penyimpangan serius dalam kepatuhan hukum, termasuk pengadaan izin berdasarkan dokumen palsu dan kelanjutan operasi kegiatan komersial meskipun tidak ada persetujuan wajib dari pihak yang berwenang.”
Selama penggerebekan juga ditemukan, kata ED, bahwa entitas yang mengoperasikan klub malam tersebut menghasilkan pendapatan sekitar $ 22 crore selama tahun keuangan 2023 – 24 dan 2024 – 25
“Pendapatan ini, pada awalnya, diduga merupakan hasil kejahatan, karena klub tersebut berfungsi tanpa izin hukum yang diperlukan dan berdasarkan Sertifikat/lisensi Tidak Ada Keberatan palsu dari berbagai departemen,” tuduhan ED.
Ia menambahkan bahwa dana senilai crores rupee, yang dihasilkan dari operasi ilegal perusahaan tersebut, “dialihkan” ke rekening financial institution pribadi individu serta ke rekening entitas kelompok lainnya.
Beberapa rekening bank milik orang dan entitas yang diduga terlibat dalam penyimpanan hasil kejahatan telah dibekukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang selama penggeledahan, katanya.
“Bukti terkait pengiriman uang asing yang disalurkan melalui entitas kelompok juga ditemukan selama penggeledahan, dan kemungkinan pelanggaran hukum terkait sedang diperiksa,” tambahnya.
Investigasi ED juga fokus pada pemeriksaan setiap sudut pandang korupsi yang “mungkin” dan pencucian hasil kejahatan oleh orang lain yang terlibat, katanya.
Kasus pencucian uang bermula dari dua FIR yang diajukan polisi Goa terhadap terdakwa.
Polisi Goa sejauh ini telah menangkap delapan orang dalam kasus ini, termasuk Luthra bersaudara yang diduga telah meninggalkan negara itu beberapa jam setelah kejadian dan melakukan perjalanan ke Thailand. Mereka kemudian dideportasi ke India pada 17 Desember tahun lalu dan saat ini ditahan polisi Goa.
Ketua Menteri Goa Pramod Sawant telah memberi tahu majelis negara bagian awal bulan ini bahwa klub malam tersebut beroperasi dengan nama yang berbeda selama bertahun-tahun dan bahwa pemerintahnya akan melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 1999
ED telah menggerebek lokasi Luthra dan salah satu pemiliknya Ajay Gupta yang terletak di Kamp Kingsway di ibu kota negara, Vila Tatvam di Gurugram selain dari bekas sarpanch Arpora-Nagoa Roshan Redkar dan mantan sekretaris panchayat Raghuvir Bagkar di Goa pada hari Jumat.
Redkar dan Bagkar diduga telah memfasilitasi dan mengeluarkan izin perdagangan ilegal dan NOC untuk klub tersebut, kata pejabat ED.
Keduanya telah ditangkap polisi.
Pejabat ED juga mengunjungi lokasi Surinder Kumar Khosla, seorang warga negara Inggris dan juga salah satu pemilik klub, untuk memeriksa sudut pandang pencucian uang yang timbul dari konversi ilegal tanah ‘khazan’ di mana klub Birch by Romeo Lane berada.
Polisi Goa telah mendapat Red Notification dari Interpol terhadap Khosla karena dia tidak hadir di India.
Artikel ini dihasilkan dari feed kantor berita otomatis tanpa modifikasi teks.
