Tanda-tandanya bahwa toko lokal ANDA bisa menjadi kedok geng yang mencuci uang atau mengeksploitasi pekerja ilegal

Tindakan keras polisi besar-besaran sedang dilakukan dengan menargetkan geng-geng yang beroperasi dari toko-toko di High Street.

Ribuan minimarket, toko vape, tukang cukur, dan kedai makanan dibawa pulang telah digerebek sebagai bagian dari Operasi Machinize, dan lebih dari 900 orang ditangkap.

Toko batu bata dan mortir sering digunakan oleh geng untuk mencuci uang atau mengeksploitasi pekerja ilegal.

Meskipun banyak dari kita mungkin memiliki kecurigaan terhadap toko atau bisnis lokal tertentu, mencari tahu kebenarannya tidaklah mudah.

Crimestoppers– sebuah badan amal independen yang menerima informasi anonim dari masyarakat– telah membuat daftar beberapa tanda yang dapat diwaspadai.

Uang kotor senilai lebih dari ₤ 100 miliar dicuci di Inggris setiap tahunnya, dan bisnis yang banyak mengeluarkan uang tunai seperti tukang cukur, beauty parlor, dan layanan bawa pulang merupakan pilihan populer bagi geng.

Tanda-tanda peringatan yang mungkin muncul adalah bisnis yang tampak berkembang meskipun hanya memiliki sedikit pelanggan, melakukan transaksi uang tunai dalam jumlah besar, mata uang asing atau uang kertas pecahan tinggi, atau secara teratur mengubah nama atau kepemilikannya.

Tanda bahaya lainnya, yang berkaitan dengan perilaku pemilik bisnis itu sendiri, termasuk menunjukkan kekayaan yang signifikan dari individu yang tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas dan penggunaan banyak rekening bank untuk memindahkan uang dalam jumlah besar.

Perjalanan rutin tanpa tujuan yang sah merupakan indikator potensial lainnya, mengingat uang tunai yang dicuci perlu dipindahkan secara fisik dari satu lokasi ke lokasi lain.

Tempat-tempat di High Street mungkin juga mempekerjakan korban perbudakan modern – yang dibawa ke Inggris secara ilegal sebelum dipaksa bekerja dengan sedikit atau tanpa uang.

Tanda-tanda peringatan potensial, menurut NCA, antara lain staf yang tampak lelah dan acak-acakan, jarang berinteraksi dengan pelanggan, dan tidak bisa berbahasa Inggris.

Pekerja juga mungkin terlihat lebih muda dari yang Anda perkirakan, tidur di tempat kerja dan menjual barang dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar.

Mick Duthie, Direktur Operasi di lembaga amal Crimestoppers, mengatakan: ‘Penjahat mempromosikan mitos bahwa berbicara terus terang membuat Anda menjadi “rumput”atau “pengadu”, namun badan amal kami percaya bahwa dengan membagikan apa yang Anda ketahui tentang aktivitas kriminal, Anda mengambil langkah positif untuk melindungi komunitas Anda.

‘Bahkan hal terkecil sekalipun dapat menghentikan para penjahat untuk mengeksploitasi kelompok paling rentan dan hidup dari penderitaan orang lain.

‘Jika Anda memiliki kecurigaan mengenai gaya hidup mewah tanpa pekerjaan, atau bisnis cerdik yang hanya menghasilkan uang tunai namun tetap berkembang meskipun pelanggannya sedikit, silakan angkat bicara.

‘Anda akan tetap anonim sepenuhnya dengan Crimestoppers. Kami jamin tidak akan ada lagi yang kembali dan informasi Anda dapat membantu membuat komunitas Anda lebih aman.’

Serangkaian penggerebekan terjadi pada bulan Oktober dan November sebagai bagian dari Operasi Machinize tahap kedua.

Sebanyak 2 734 bangunan dibangun dan 924 orang ditangkap.

Lebih dari ₤ 10, 7 juta kasus dugaan kriminal disita dan barang-barang senilai lebih dari ₤ 2, 7 juta dihancurkan.

Sal Melki dari NCA berkata: ‘W Kita telah belajar banyak tentang ancaman tersebut, berbagai jenis pelanggaran yang terjadi di jalan raya kita dan taktik apa yang efektif untuk memberantasnya.

“Kami juga mengetahui bahwa jenis pelanggaran ini tidak terbatas pada satu wilayah, jenis toko, atau demografi tertentu.

“Skala tantangan ini memang signifikan, namun penting juga untuk diingat bahwa sebagian besar toko di jalan raya kita tidak dianggap mencurigakan.

“Meskipun kejahatan terorganisir terjadi di puncak piramida, kami tidak meremehkan dampak agregat yang ditimbulkan oleh ribuan toko yang terlibat dalam apa yang disebut kriminalitas tingkat rendah terhadap komunitas kami dan rantai pasokan kriminal yang mengambil keuntungan dari kejahatan tersebut.

‘Oleh karena itu, model Machinize bergantung pada pengetahuan dan penyampaian lokal seperti halnya koordinasi dan intelijen nasional.’

Dalam perkembangan terpisah, polisi telah melakukan tiga penangkapan setelah penyelidikan mengungkap jaringan kriminal Kurdi yang memungkinkan migran ilegal bekerja di minimarket di seluruh Inggris.

Sindikat ini terungkap dalam sebuah penyamaran yang menampilkan para wartawan berpura-pura sebagai pencari suaka yang ingin membeli sebuah toko yang bisa mereka kelola sendiri – dengan imbalan biaya bulanan yang dibayarkan kepada ‘direktur hantu’.

Orang-orang ini membuka toko atas nama mereka tetapi tidak berperan dalam operasinya.

Pemiliknya, Tarek Namouz, membual kepada pengunjung penjara saat ditahan menunggu persidangan bahwa dia telah berhasil mengirimkan ₤ 25 000 kepada pendukung ISIS yang dia biayai.

Toko-toko tersebut kemudian dijalankan oleh para pencari suaka yang namanya tidak termasuk dalam nama perusahaan tersebut dan tidak memiliki hak untuk bekerja di Inggris.

Banyak dari mereka yang menjual rokok dan vape ilegal, termasuk kepada anak-anak, tanpa takut ketahuan.

Mereka juga mempekerjakan orang lain dengan upah yang menyedihkan hanya ₤ 4 per jam.

Investigasi BBC Information menemukan bahwa operasi tersebut tersebar di seluruh Inggris dan terkait dengan lebih dari 100 minimarket, tukang cukur, dan tempat cuci mobil.

Seorang penyelidik kejahatan keuangan memperkirakan skalanya bisa lebih besar.

Bisnis yang tidak jelas ini sering kali beroperasi selama sekitar 12 bulan sebelum dibubarkan dan dibuka kembali, seringkali dengan sedikit perubahan pada dokumen.

• Untuk memberi tahu Crimestoppers tentang potensi pencucian uang, kunjungi crimestoppers-uk. org untuk mengisi formulir online yang aman dan anonim – atau hubungi Pusat Kontak Inggris 24 jam di 0800 555 111